根据县委巡察工作的统一部署，2024年7月1日至8月9日，县委巡察二组对上杭工贸实业发展有限公司开展了巡察。并于2024年12月3日反馈了巡察意见，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、高度重视，以“高站位”推动巡察反馈问题整改落实

一是凝聚思想共识，增强整改自觉。自巡察反馈意见下达以来，我公司高度重视，立即召开专题会议，传达学习上级巡视巡察工作会议精神，深刻领会其重要性和紧迫性。会上，主要领导亲自部署,强调要从讲政治的高度,把巡察整改作为当前首要政治任务来抓,确保全体干部职工在思想上与党中央保持高度一致,充分认识到整改工作的严肃性和必要性，形成上下一心、齐抓共管的良好氛围。

二是细化整改方案，全力抓好整改。根据巡察反馈的具体问题，我公司迅速成立了整改工作领导小组，制定了详细的整改工作方案，明确责任部门、责任人及整改时限，确保每一项整改任务都有人抓、有人管、有人负责。同时，建立整改工作台账，实行销号管理，定期对整改进展情况进行检查督导，确保整改措施落地见效。领导小组还定期召开会议，听取各部门整改工作汇报，及时研究解决整改过程中遇到的新情况、新问题。

三是坚持统筹推进，注重标本兼治。在整改过程中，我公司注重将整改工作与日常工作相结合，统筹兼顾,合理安排，确保两不误、两促进。同时，坚持问题导向，既解决当前存在的具体问题，又深入分析问题产生的根源，从制度机制上堵塞漏洞，防止类似问题再次发生。通过整改，不仅解决了巡察反馈的具体问题，还进一步提升了公司的管理水平和治理能力。

二、巡察反馈问题的整改情况

（一）聚焦党中央决策部署在基层的落实情况

1.关于学习贯彻新思想新精神新理论不深入问题

⑴反馈的问题：理论学习中心组学习不规范。

整改情况（已完成整改）：一是严格执行“第一议题”制度。巡察反馈会以来，召开支委会5次、党员大会3次、理论学习中心组会议2次，均把“第一议题”置于会议第一议程，带领全体党员、理论学习中心组成员深入学习习近平总书记关于理论学习的重要论述，特别是对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的会议精神、习近平总书记重要讲话精神的指示要求，深刻领悟将其作为第一议题学习的重大政治意义，增强政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是参照县委和集团党委理论学习中心组学习内容开展理论学习中心组专题学习。学习内容安排更加科学合理，学习形式丰富多样，学习效果明显提升；同时增加专题研讨环节，中心组成员结合自身工作实际，围绕学习主题深入交流发言，分享学习体会和工作思路，确保中心组成员每年至少发言一次。三是建立系统完善的学习制度体系。结合公司实际情况与党员干部学习需求，制定详尽的年度学习计划，明确每月的学习主题与具体安排，涵盖政治理论、业务知识、党纪法规等多方面内容，确保学习的持续性与系统性。同时，设立学习考勤制度，严格记录党员参与学习活动的出勤情况，对无故缺席者进行批评教育并督促补学，保证学习参与率。下一步，将持续巩固整改成果，不断完善理论学习中心组学习长效机制，推动理论学习常态化、制度化、规范化，为单位各项事业发展提供坚实的理论支撑和思想保障。

⑵反馈的问题：对新思想新精神学习不到位。

整改情况（已完成整改）：一是严格心得体会和巡察整改专题组织生活会个人查摆问题清单撰写要求，对党员干部心得体会的内容、篇幅和深度等提出明确且统一的要求，材料紧密联系自己思想工作实际，联系学习情况，必须本人撰写，严禁他人代笔，严禁抄袭。二是心得体会和巡察整改专题组织生活会个人查摆问题清单均由支委班子进行审核，对不到位、不规范材料退回重写，杜绝一切抄袭、敷衍等情况。三是由领导班子对相关人员进行提醒谈话，深入了解其思想根源，帮助其认识错误，强化纪律意识和责任意识杜绝此类问题再次发生。四是近期提交的心得体会和巡察整改专题组织生活会个人查摆问题清单中，均未发现抄袭、敷衍等情况。我公司在新思想新精神学习方面取得了明显成效，领导和党员同志的学习态度更加端正，学习的积极性和主动性显著提高，政治理论学习心得体会的质量得到了有效提升，抄袭等不良现象得到了彻底杜绝。下一步，将以每年的党建专题教育为载体，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的创新理论及最新政策精神深度融合，通过专题研讨、案例剖析、实践调研等形式，推动理论学习常态化、制度化，切实将学习成果转化为推动国企改革发展的强大动力。

⑶反馈的问题：对国企改革重要文件精神学习贯彻不到位。

整改情况（已完成整改）：一是2024年12月31日组织补学了《上杭县国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》，深入研读国企改革三年行动方案及相关政策文件，结合企业发展实际研讨改革方向，强化责任担当，优化人员资源配置，提高运营效率，今后将及时学习关于国企改革的重要文件精神。二是将国企改革政策学习纳入理论学习中心组、“三会一课”常态化内容，持续加强理论学习，不断创新学习方式方法，丰富学习内容，定期开展学习成果总结和经验交流，推动学习贯彻新思想新精神新理论往深里走、往实里走、往心里走。

2.关于经营模式单一、效益差的问题。

(4)反馈的问题：县工贸公司及其子公司实际开展业务收入主要为房屋出租收入，效益低下。

整改情况（已整改完成）：一是2025年1至4月公司已化解债务13591万元，截止2025年4月30日金融举债为4.36亿元，通过采取低利率贷款置换高利率贷款，为公司节约了30万元利息，同时公司对低收益、无收益项目不再进行投资。二是子公司积极拓展业务,盈利能力不断提升，金智汇科技公司2024年承接智能化建设项目18个总投资5722万元，实现营业收入1040万元，下一步计划积极拓展自营项目，拓展经营业务，与省大数据集团对接业务，提高自营业务占比，降低运营成本。欣杭矿业公司2024年出矿量42.2万吨，实现营业收入1945万元，上缴税费184万元，净利润150万元，同时计划成立报批组扩大矿区、加大采矿量。合资公司混润杭川公司2024年销汽量7.3万吨，实现营业收入1368.7万元，利润总额374.8万元，净利润280万元，上缴税费94.5万元。三是不断地扩展新业务，不断提高营业收入和经济效益，蛟洋工业公司职工公寓一期、全民健身中心已完成竣工验收开始运营对外进行宣传招租；管廊架、危化品停车场开始运营；同时加快推进竹背、田螺坑水库收购，收购后尽快开展运营；按计划完成充换电设施补短板试点项目建设，投资额3000万元建设35个充电桩站点，建设完成后由我公司运营，可为公司带来经济效益；同时拟利用福建安洁再生资源利用有限公司与紫金矿业集团共同开展金铜及贵重金属经营业务，以壮大公司业务，提升公司产业竞争力。四是加快对僵尸企业，无实质性业务子公司重组或清算注销，正在对福建欣电子商务有限公司、上杭大金槐猪有限公司两家企业进行清算注销，已通过公司董事会，县财政局已批复同意，下一步按程序开展注销清算。

3.关于收入、费用核算失实的问题。

(5)反馈的问题：收入、费用核算失实的问题

整改情况（已完成整改）：一是工贸公司已完成账务调整，将政府补助资金转入递延收益核算，并将应费用化的利息支出及已实现销售商品收入统一结转至未分配利润科目，同时对完工工程项目及时结转固定资产并承诺后续严格执行财经制度。蛟洋工业公司同步开展资产与费用规范管理，将2025年1月固定资产折旧年限由70年修正为60年，同时将在建工程列支的工资、办公及车辆费用、保障房项目电费支出均追溯调整至未分配利润。此外，欣杭物资公司已对预提费用中的安全费完成账务更正，同步转入未分配利润科目处理。通过调整涉及递延收益核算、收入费用匹配、资本化支出规范及折旧政策优化等关键环节，全面提升了公司财务处理的合规性。二是在今后的工作中加强财务人员业务培训，认真学习财经法律法规，特别是《企业会计准则》，2024年7月31日组织财务人员学习了《新会计准则》，2024年11月26日组织学习了《财务软件操作培训》及计划2025年4月组织学习《企业所得税汇算清缴》等培训，提高财务人员专业素养和风险防控意识。三是强化内部审计职能，每年开展对子公司及参股公司的检查，计划2025年3月公司开展对欣杭矿业公司开展经营情况专项检查，2025年4月开展对参股公司上杭智慧杭川科技有限公司进行检查，下一步将对其他公司进行监督检查，不断完善内控制度的监督检查机制，及时防范风险。

4.关于资源利用率低问题。

(6)反馈的问题：资产闲置问题突出。

整改情况（未完成整改）：一是我公司已成立福建安洁再生资源利用有限公司入驻行政中心大楼办公，拟联合园区铜加工生产企业进行铜贸易、供应链业务，将入驻企业背靠背开展铜贸易销售服务，废旧铜收购业务等，同时引进金融、保险公司、咨询公司、电子商务等企业办公使用，引进企业作为电子商务产业园的配套功能。二是已将C区三楼3100㎡分隔成八块区域，每块区域约200㎡至300㎡引进商贸企业作办公使用。三是2024年11月11日在公共资源交易中心进行挂网招租，同时在各公共栏张贴招租公告，为加大力度宣传，计划再次挂网发布招租信息，做好招商服务工作。

(7)反馈的问题：经营管理不善。

整改情况（已完成整改）：一是2024年11月公司已出台了《电商产业园管理办法》，2024年12月完成了电商产业园电商职工之家装修工作，2025年1月已出台《电商产业园招商方案》，2025年2月电商产业园招租信息在龙岩产权交易中心进行公示。二是公司加大宣传和推广力度，引进电商企业入驻产业园，目前电商产业园已入驻上杭县辉辉熊仔电子商务有限公司、上杭福味食品贸易有限公司、上杭福发矿业有限公司，园区招商工作持续在推进，并有跨境电商运营公司正在谈判合作事宜。三是欣杭电商古田分公司已于2019年12月注销登记，应收账款与欣杭电商账务进行并账处理，下一步公司将根据县财政局的批复对欣杭电商账务进行注销登记，聘请第三方中介公司对欣杭电商公司账务再次进行评估处置。

(8)反馈的问题：市场开拓意识差。

整改情况（已整改完成）：一是已完成口罩厂洁净车间的相关资质文件的整理工作，如空气净化检测报告、合格证等，确保资料齐全，为潜在租户提供有力保障。已完成拍摄高质量的车间宣传推介图，做好宣传工作。二是公司已对接有意向租户翁某某，该老板租赁洁净车间用于生产劳保用品，目前翁某某还在跟合伙老板商议中，后续公司将积极跟踪情况。若对方不需要，公司将采取利用平台对外发布出租公告，同时公司将积极做好对外招商工作，早日盘活闲置资产，实现循环造血。三是利用现有厂房资源，简易装修后可作为生产卫生用纸生产，采购生产卫生用纸设施设备，经市场调研，投资约150万元，同时利用公司电商产业园直播带货平台作为契机，实现线上线下双渠道进行销售，增加收入实现循环造血。四是将口罩厂洁净车间对外进行招标，2025年4月3日在龙岩权益云交易平台挂网招标，截止4月21日无企业报名，经公司会议研究后，口罩厂洁净车间租金按规定下调后在4月23日进行第二次公开挂网招租，同时也继续做好对外招商宣传工作。

5.关于兴杭工业公司资产负债率高问题。

(9)反馈的问题：兴杭工业公司资产负债率问题。

整改情况（已完成整改）：一是兴杭工业公司2023年1月开始已按企业会计准则的规定对收入、费用及利润等要素核算并编制了利润表。二是公司加强对厂房出租的管理，积极盘活资产，同时开展金铜贸易供应链、金属材料销售等业务，提高收入，增加现金流入，降低资产负债率。三是2024年1月至12月已化债13374万元，2025年上半年计划化债13591万元，总计化债26965万元。四是销售工业园区标准厂房，已聘请第三方资产评估公司对厂房资产进行评估，根据《上杭工业园区工业地产分割及销售管理方案》及中华人民共和国财政部第32号《企业国有资产交易监督管理办法》将厂房进行出售，后期将出售资金用于归还村镇投资款。

6.关于对参股公司监管不到位的问题。

(10)反馈的问题：县工贸公司委派的财务人员离职后未重新委派。

整改情况（已整改完成）：一是公司已报龙岩市杭川实业集团有限公司及财政局申请招聘财务会计1人委派上杭昆润杭川综合能源有限公司，目前财政局还未批复同意，公司计划在内部选拔合适人选尽快委派至杭昆润杭川综合能源有限公司。二是立行立改，公司已完成摸排初步人选，已提报公司董事会研究后尽快委派，同时今后公司将加强人事管理，做好人员招聘需求，及时补充人员‌。三是工贸公司财务部加强对合资公司的监管，定期对合资公司进行财务审计，要求合资公司定期提交财务报表，同时对合资公司资金流动进行监控。

(11)反馈的问题：龙岩华润燃气有限公司从上杭昆润杭川综合能源有限公司账户划走资金。

整改情况（已整改完成）：一是加强对合资公司财务管理，合资公司已制定财务授权管理制度，同时杭昆润杭川综合能源有限公司已退出华润燃气投资有限公司资金归集系统，今后严格按照财务制度执行，避免类似问题出现。二是剩余资金已全部转回，期间按审批流程制度支付工程预付款、人员工资、日常管理费用等。三是公司已制订出台了《 上杭工贸实业发展有限公司关于对参股公司开展专项监督检查工作的通知》（杭工发〔2025〕28号），根据监督检查方案，计划2025年4月对参股公司上杭智慧杭川科技有限公司监督检查工作，下一步将对其他公司监督检查，不断完善内控制度的监督检查机制，及时防范风险。

7.关于家底不清问题。

(12)反馈的问题：应收款清欠不力。

整改情况（未完成整改）：一是2018年4月县国资局杭国资（2018）132号对欣杭电商进行专项审计，公司针对审计提出的债权债务等问题组织专人进行清理，2024年9月欣杭电商公司已委托上杭安永会计师事务所进行清账，杭安永（2024）清字第001号，根据清账报告已收回两笔，会计师事务所已对其它未收回的有联系人及联系电话的单位及个人已发出询证函，下一步继续对应收账款进行核对催收。二是上杭欣杭物资公司应收款清欠难度大，应收账款经核查均发生于2006年以前，涉及客户多、工作量巨大、清理时间长，已多次聘请会计师事务所进行清账，仍没有达到预定成效。2024年8月至12月，公司多次请龙岩弘业会计师事务所清账，该事务所派专业人员了解情况后，表示这些应收账款历史久远，关联资料不齐全。三是欣杭矿业公司欠款属历史遗留问题，此欠款为2007年以前生产承包商结欠的管理费，该承包商于2007停止在我司承包采矿离场，现已无法联系到该承包商，结清欠款。

(13)反馈的问题：未建立存货管理的内控制度。

整改情况（已完成整改）：一是欣杭矿业公司已制定《上杭县欣杭矿业有限公司库存商品管理制度》（欣杭矿业〔2025〕07号），根据制度建立存货台账，规范出库流程、订单审核、装载准备及发运确认，做到产量、销售量、库存量有账务记录，每月底进行盘点，做到账实相符，根据实际运行情况，不断对制度进行优化和改进，提高存货管理的效率和效果。二是欣杭矿业公司已组织专门人员对矿山生产部门开机生产后，按照生产时间进行统计，对每日矿石生产的重量、规格、品质等基本信息进行入录登记，及时更新数据入录。三是欣杭物资公司2025年1月22日完成调账处理工作，已转回库存商品。安洁医疗公司2025年2月1日已完成调整账务处理，补结转库存商品。四是今后按严格制度规范，每月定期对库存商品进行一次全面盘点，强化监督管理，做到账实相符。

(14)反馈的问题：固定资产未盘点问题。

整改情况（已完成整改）：一是工贸公司已完成对10辆划拨车辆转固定资产登记。二是财务部与资产部已完成对出租的房屋、车辆租金收取情况对账，车辆租金开票后由财务部进行挂账，后续跟踪催促该费用到账。三是公司加强租金催收工作，截至目前公司已收回租金共计367.2929万元。四是今后公司财务部与资产部、汽车租赁部按月进行对账，同时加强租金催缴工作，采用电话提醒、上门催缴，发送催缴函等方式，必要时启动法律程序进行催缴。五是公司每年组织一次对公司固定资产进行全面盘点，确保账、卡、物一致，同时加强财务核算与监督，所有固定资产必须及时入账，避免账外资产。

(15)反馈的问题：长期股权投资资产减值未计提。

整改情况（已完成整改）：一是根据《企业内部控制应用指引第8号一资产管理》第四条规定按1%确认资产减值损失，已完成计提长期股权投资资产减值。二是在今后按照规定计提减值准备，加强财务人员学习各项财经制度，提高素养和风险防控意识。

8.关于意识形态主体责任落实不够到位的问题。

(16)反馈的问题：意识形态工作职责不清。

整改情况（已完成整改）：一是修订完善了《“三重一大”事项决策规则和程序》《意识形态领导小组及工作职责》等文件，明确由党支部书记作为意识形态工作第一责任人，支委分管意识形态和宣传工作，其他班子成员按照“一岗双责”要求，对分管领域意识形态工作负直接领导责任，形成“一把手牵头抓总、分管领导具体负责、班子成员协同推进”的责任体系。二是将意识形态工作纳入理论学习中心组、“三会一课” 重要内容，每年至少组织专题学习2次，重点学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述、中央及上级党委决策部署，提升领导干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。同时，定期开展意识形态领域形势分析研判，筑牢思想防线。

(17)反馈的问题：对意识形态工作认识模糊。

整改情况（已完成整改）：一是2024年12月31日组织学习了《习近平总书记关于意识形态工作的重要论述》，提升了党员干部对意识形态工作重要性的认识。同时召开了意识形态领域情况分析研判会议，分析研判公司意识形态领域的情况，对重大事件、重要情况及时作出安排部署，辨析党员干部思想文化领域的突出问题，并针对性地引导。二是意识形态工作的分管领导对意识形态领域情况分析研判材料进行了严格把关，审核报告撰写范围和内容标准，确保报告聚焦意识形态领域核心问题，避免文件资料偏离主题。

(18)反馈的问题：意识形态工作制度执行不到位。

整改情况（已完成整改）：一是严格落实意识形态报告制度，2024年底向杭川集团党委上报了上杭工贸公司《关于2024年度意识形态工作情况的报告》（杭工委〔2024〕40号）。二是严把审查关口，意识形态工作的分管领导对工作报告进行审核把关，杜绝报告雷同的情况发生。

（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面

1.关于落实全面从严治党主体责任缺位的问题

(19)反馈的问题：全面从严治党压力传导不够。

整改情况（已完成整改）：一是压紧压实责任，及时制定了班子成员履行党风廉政建设“一岗双责”责任清单，明确“一把手”第一责任人职责及班子成员“一岗双责”具体要求，将责任细化到岗、落实到人。二是2024年12月31日组织工贸公司、物资公司党支部召开党员大会，专题学习了《2023 年全面从严治党主体责任落实情况检查问题清单整改方案》，已及时制订党支部书记党建工作责任清单，2023 年县委检查指出的问题已全部整改完毕，后期将通过“回头看”确保整改不反弹。三是工贸公司纪检监察已撤销，现由龙岩市杭川实业集团有限公司第二纪检监察室挂钩联系工贸公司，后续将主动加强与杭川集团纪检监察室的沟通对接，借鉴纪检工作经验，凝聚监督合力，提升监督质效。四是成立专项督查组，由领导班子带队对各子公司、部门责任落实情况开展督查，发现问题及时通报并限期整改。截至目前，已开展督查2次，根据督查结果形成专项报告，推动问题整改率达 100%。

(20)反馈的问题：党风廉政建设存在缺漏。

整改情况（已完成整改）：一是制定了《2024年党风廉政风险排查工作方案》（杭工委〔2024〕36号），组织各部门、子公司围绕权力运行、资金管理、项目审批等重点领域，开展廉政风险大排查，共梳理风险点24个，制定防控措施24条，形成动态管理台账。二是2024年12月23日召开警示教育大会，会上宣读了受处分职员的处分决定，受处分人分别作了做检讨发言；2025年1月24日组织学习违法违纪典型案例，用“案中人”“案中事”教育身边人，加强党员干部思想淬炼，引导他们敬畏纪法、敬畏党。对受处分人员以及子公司、部门负责人均开展了廉政教育谈话。三是根据《上杭县国有企业领导人员受到党纪政务处分和组织处理扣减薪酬暂行规定的通知》（杭财国资〔2020〕130号）、《龙岩市杭川实业集团有限公司员工年终绩效考核方案的通知》（杭川实业〔2025〕12号）文件精神，对组织处理处分的人员已按规定扣发相应绩效。四是严格落实干部任前廉政教育制度。今后在中层管理人员任职前，明确将撰写廉政对照检查材料纳入任职流程，同步下发撰写要求与模板，指定专人跟踪督促材料提交进度，对未按时完成或内容不达标的，暂缓任职程序直至整改到位，确保廉政教育入脑入心、责任压实落细。

(21)反馈的问题：监督检查及问题整改流于形式。

整改情况（已完成整改）：一是欣杭物资公司严格按照上杭县财政局《上杭县财政局所监管企业业务接待管理办法(试行）》（杭财国资〔2020〕66号）、上杭工贸实业发展有限公司《企业业务接待管理办法(试行）》（杭工发〔2020〕75号）通知相关条款执行，对超过报销时限的招待费坚决不予报销，杜绝后续出现类似问题。二是今后公司开展监督检查工作及时形成问题清单，避免再次出现类似问题。公司制定出台了《上杭工贸实业发展有限公司关于开展子公司经营班子2024年度考核通知》（杭工发〔2025〕12号），根据考核方案，2025年2月17日至18日公司组织对子公司经营班子开展2024年度考核，考核结束后已形成考核情况报告，考核结果将作为是否调整岗位、确定年度绩效及考核等次的主要依据。

2.关于工程项目管理问题

(22)采购项目虚列支出。

①反馈的问题：部分采购项目虚设暂列金。

整改情况（已完成整改）：一是2025年1月对已出台的《上杭金智汇科技服务有限公司信息化项目管理实施细则（试行）》进行优化，今后项目造价委托第三方审核机构审核后再进行招标，所有采购项目不得列支暂列金，进一步完善项目公开公示等相关内容。二是2025年1月对上杭县保障性住房小区整治提升工程（一期）智能化分项采购项目未支付部分扣除暂列金后再按合同支付剩余款项。毛泽东才溪乡调查旧址群安防设备采购项目在巡察审计前已竣工，已经支付到97%进度款，剩于3%进度款未到期且未支付，经与中标方沟通同意在剩余进度款中扣除。三是临江楼安防设备采购项目已竣工验收，资金已支付97%，2025年1月23日支付进度款时已扣除了暂列金。四是2025年1月20日已对以上项目经办人进行谈话教育，2025年1月21日邀请机构对公司全体员工进行了政府采购理论与操作实物交流与福建省房屋建筑和市政基础设施工程招投标管理规定培训。

②反馈的问题：采购项目虚增造价。

整改情况（已完成整改）：一是2025年1月对已出台的《上杭金智汇科技服务有限公司信息化项目管理实施细则（试行）》进行优化，对项目进行造价审核后提出的“系统集成和培训费”需明确针对本项目系统培训与集成的具体内容，验收时需体现并核实项目系统培训与集成的相关材料。二是2025年1月已完成上杭县数字乡村大数据综合服务采购项目“系统集成和培训费”后追缴。三是由于上杭县保障性住房小区整治提升工程（一期）智能化分项采购项目剩余款项需扣除“系统集成和培训费”，因此需向中标单位追缴款项，追缴期到期后该公司若不配合追缴，列入我公司企业黑名单，限制其参与我公司发起的任何招投标项目。四是上杭县医院古田分院智能化项目已完成验收但还未结算，待项目结算审核后，在剩余款项中扣除“系统集成和培训费”后再按实支付剩余项目款。五是2025年1月20日已对以上项目经办人进行招投标管理办法、“系统集成和培训费”等问题的谈话教育，对上杭县医院古田分院智能化项目经办人按规定扣发相应的绩效工资。

(23)反馈的问题：工程建设管理不严。

①现场管理不严，验收审核走过场。

整改情况（已完成整改）：一是已制订工程管理制度，已提报公司董事会研究，现根据董事会意见修改后上报杭川集团，待杭川集团通过后，下发各子公司组织相关工程人员学习。二是公司设立监督小组，由投资项目部牵头组织各子公司工程人员对施工项目进行检查，每季度至少定期检查一次，随机抽查一次。三是根据工程管理制度对相关人员下发文件，各项目负责人应根据工程实际情况，制订详细的验收标准和流程，对验收过程发现的问题及时提出并督促整改。四是针对多结算价款的项目，施工单位已退款。五是已对项目经办人按规定扣发相应的绩效工资，同时2025年1月21日公司主要负责人对年产30万件工程配件生产线（二期）等建设项目负责人进行教育谈话，并组织开展了全体工程人员教育学习会，要求引以为戒，今后严格按照竣工图进行验收，避免出现多结算价款情况。

②反馈的问题：偷工减料，工程质量差。

整改情况（已整改完成）：一是蛟洋工业公司立即组织了监理、设计、施工单位召开护坡整改解决方案专题会议，并要求如下：1.施工方组织施工人员已拆除不符合设计厚度的浆砌片石及骨架开裂处，已完成施工及验收。2.施工方已退回该护坡浆砌片工程费用退回我司账户。二是对该项目负责人进行诫勉谈话，并按规定扣发相应的绩效工资。三是对监理单位管理不到位及施工方偷工减料行为进行相应处罚，经咨询相关管理部门，根据合同约定，公司研究决定对施工方、监理单位进行处罚，2025年5月14日施工方、监理方处罚款已打入公司账户。

(24)工程项目招投标不规范。

①反馈的问题：未按规定选取招标方式。

整改情况（已完成整改）：一是2025年1月21日邀请招标代理机构，组织公司全体员工学习《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规。二是2025年1月，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《龙岩市市级政府投资信息化项目建设管理办法》等法规对已出台的公司信息化项目管理制度进行优化，完善健全信息化项目的招标流程、招标方式，根据项目实际情况设置对应的资质门槛。三是2024年11月份，县监委驻杭川实业监察专员办公室对项目经办人员进行了相应的处分，同时2025年1月20日公司对项目经办人员进行关于政府采购、工程招投标等管理办法的谈话教育。

②反馈的问题：未按规定否决并取消采购任务。

整改情况（已完成整改）：一是2025年1月邀请招标代理机构，组织公司全体员工学习《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规。二是2025年1月对已出台的公司信息化项目管理制度进行优化，健全招标管理制度，明确废标的具体标准、操作流程等部分的相关内容。三是2025年1月20日对项目经办人员进行关于政府采购、工程招投标等管理办法的谈话教育。

③反馈的问题：未按规定设置招标文件评分标准。

整改情况（已完成整改）：一是加强培训，欣杭物业公司于2025年2月10日向杭川实业集团公司申请金额较大采购、建筑施工招投标等项目流程培，目前杭川实业集团有限公司已印发《龙岩市杭川实业集团有限公司及所属企业干部职工培训方案（2025-2027年）的通知》，已将招投标采购培训主题列入计划安排表，待杭川实业集团公司通知培训后集中进行培训。二是举一反三在今后的招标工作中依法依规认真审核相关条款，组织做好招标事务。

④反馈的问题（已完成整改）：项目招标未按规定进行公示公告。

整改情况：一是2025年1月对已出台的《上杭金智汇科技服务有限公司信息化项目管理实施细则（试行）》进行优化，比如项目应进行公开公示、项目系统集成与培训费问题、加入造价审核部分等相关内容。二是2025年1月21日邀请招标代理机构，组织公司全体成员学习项目公示的法律法规和公司制度。三是2025年1月20日对项目相关人员进行关于政府采购、工程招投标等管理办法的谈话教育。

（三）聚焦基层党组织和党员队伍建设情况方面

1.关于党对国有企业的领导作用弱化的问题。

(25)反馈的问题：支部对企业党的领导和“三重一大”前置审议作用弱化。

整改情况（已完成整改）：一是严格执行党组织前置研究程序，把支委研究讨论作为董事会、总经办会议决策重大问题的前置条件；对议题组织、会前准备、会议通知、会议召开、意见提出、会议记录、存档归档等支委会前置环节明确标准和要求，推动前置研究程序制度化、规范化、具体化。二是支委会前置研究后，及时签发会议纪要给董事会或总经办会作出决策并落实，持续推进党的领导与公司治理有机统一。

(26)反馈的问题：支部对党建工作重视不够。

整改情况（已完成整改）：一是结合支部实际研究讨论支部建设、活动组织、党员教育等相关事宜，增加研究党建工作次数，切实提升支部建设水平。二是规范支委会会议记录内容，包括时间、地点、主持人、参会人员、会议议题及会议内容等，逐项详细记载。

(27)反馈的问题：党员管理不到位。

整改情况（已完成整改）：一是蛟洋工业公司两名党员组织关系均已转入工贸公司党支部。二是经摸排，此前各部门、子公司中组织关系未转入工贸公司党支部的党员组织关系均已转入。

2.关于党内政治生活不严肃不规范的问题。

(28)反馈的问题：组织生活不严肃。

整改情况（已完成整改）：一是此次巡察整改专题组织生活会前，党支部委员之间、党支部委员和党员之间、党员和党员之间，领导班子成员之间、班子成员与分管部室负责同志均进行了谈心交流，谈心谈话做到有记录，有详细内容。二是严格要求党员干部查摆问题要实、要准、要深，同时严把材料关，查摆问题清单均由领导班子审阅。三是受党纪处分的党员均在巡察整改专题组织生活会上作出了说明。

(29)反馈的问题：“三会一课”制度执行不严。

整改情况：（已完成整改）：一是规范“三会一课”记录，整个会议过程的内容详细记录；同时，严格按照党支部会议议事程序，做到会前充分沟通，广泛听取意见和酝酿议题，会中充分发扬民主，提高会议的效率和决策质量，妥善处理意见分歧，杜绝临时动议、违反末位表态制度等问题发生。二是巡察反馈会后，将习近平总书记最新重要讲话指示精神就近列入支委会、党员大会、理论学习中心组学习会议等会议传达学习10次，党支部书记结合实际均作了安排部署。

3.关于选人用人不规范、不科学的问题。

(30)反馈的问题：干部长期在同一重要岗位任职。

整改情况（已完成整改）：一是开展经营班子考核，2025年2月18日至2月19日公司开展了对各子公司2024年度经营班子考核，通过民主测评和个别谈话了解各子公司班子情况，此次考核结果将作为人员调整的依据。二是完成人员全面摸排工作，公司已对担任子公司负责人6年以上，部门负责人在同一岗位6年以上，工程项目、采购等关键岗位连续任职3年以上的人员进行摸排，对有超过以上岗位年限的人员实行轮岗交流，已拟定人员调整方案，已提交公司董事会研究，待董事会通过后按会议要求执行。三是加强廉政教育‌，2024年12月23日开展了警示教育会议，2025年1月24日开展了违法案件的警示教育。

(31)反馈的问题：专业技术人员缺乏。

整改情况（已完成整改）：一是公司2024年已出台了《关于消防控制室操作值班人员管理的实施方案》，方案中鼓励公司内部员工考取消设施操作员中级或四级证书，目前公司已有6名员工考取了消设施操作员中级或四级证书，公司已安排到消防控制室岗位工作。二是加强招聘工作，公司已将2025年人员招聘需求计划报龙岩市杭川实业集团有限公司，待财政局批准后由杭川实业集团公司组织实施招聘。三是开展内部培训，公司已开展组织了《抖音直播技能线上公益培训》《开展电商直播设备培训》，同时龙岩市杭川实业集团有限公司启动了“一月一培训”活动，提升干部职工专业素养和综合素质。四是完善薪资待遇体系，公司内部员工考取消设施操作员中级或四级证书，公司聘用后安排到实际岗位工作，在原基础上加发了职称工资。

(32)反馈的问题：人员调配不合理。

整改情况（已完成整改）：一是公司投资项目部负责人一直由邱某某同志兼任，公司并未免去其投资项目部负责人职务。二是公司已拟定人员调整方案，对部分岗位人员进行调整（含投资项目部负责人），已提交公司董事会研究，待会议研究通过后尽快调整。三是公司已召开了会议，对黄竹路五号厂原华丰机械厂消控室值班管理进行了讨论，会议要求由欣杭物业公司建立值班管理制度，今后公司将加强制度的落实检查监督。四是目前公司已有6名员工考取了消设施操作员中级或四级证书，公司已安排到消防控制室岗位工作，并严格执行24小时值班规定。

(33)反馈的问题：未执行回避制度。

整改情况（已完成整改）：立行立改，公司今后严格按照《龙岩市杭川实业集团有限公司用工管理办法》执行，后续人事调整严格执行回避制度，严格做到回避监督机制。

（四）聚焦巡察整改和成果运用情况方面

(34)反馈的问题：上一轮巡察工作存在两项问题未完成整改。

整改情况（已完成整改）：一是已完成兴杭工业公司法人代表变更，2024年11月4日法人代表已变更为工贸公司董事长，管委会人员与兴杭公司人员分开并独立办公。二是按照2025年1月7日《关于完善上杭工业园区体制机制工作会议》精神，加快理顺园区与兴杭工业公司的关系，推动工作落实。三是因国家政策调整，我公司申报矿区经自然资源及林业部核查，属生态红线保护区和生态林，审批不予通过，机制砂项目无法再实施。经上级部门同意，今后我公司不再启动此项目。我公司将吸取教训，今后公司有关项目，会提前做好前期调研工作，先行了解国家政策法规后，再开展申报。

三、巡察反馈问题线索的处理情况

县委巡察二组巡察上杭工贸实业发展有限公司期间，共向上杭县监委驻杭川实业监察专员办公室移交问题线索3件，上杭县监委驻杭川实业监察专员办公室依规依纪依法组织调查核实，已办结3件，按照监督执纪“四种形态”对3名相关责任人作出处理。

四、需要进一步整改的事项及措施

1.反馈的问题：资产闲置问题突出

（1）目前整改情况（未完成整改）：一是我公司已成立福建安洁再生资源利用有限公司入驻行政中心大楼办公，拟联合园区铜加工生产企业进行铜贸易、供应链业务，将入驻企业背靠背开展铜贸易销售服务，同时引进金融、保险公司、咨询公司、电子商务等企业办公使用，引进企业作为电子商务产业园的配套功能。二是已将C区三楼3100㎡分隔成八块区域，每块区域约200㎡至300㎡引进商贸企业作办公使用。三是2024年11月11日在公共资源交易中心进行挂网招租，同时在各公共栏张贴招租公告，为加大力度宣传，计划再次挂网发布招租信息，做好招商服务工作。

（2）未完成整改原因：经济形势差，招商困难，企业还在观望。

（3）下一步整改措施及整改时限：压实招商引资责任。聚焦揭榜的铜精深加工项目、年产3万条数据连接线等18个项目，加强和招商引资单位和项目业主沟通对接，加大力度宣传，做好招商服务工作，整改时限为2025年12月底前。

2.反馈的问题：应收款清欠不力。

（1）目前整改情况（未整改完成）：一是2018年4月县国资局杭国资（2018）132号对欣杭电商进行专项审计，公司针对审计提出的债权债务等问题组织专人进行清理，2024年9月欣杭电商公司已委托上杭安永会计师事务所进行清账，杭安永（2024）清字第001号，根据清账报告已收回两笔欠款，会计师事务所已对其它未收回的有联系人及联系电话的单位及个人已发出询证函，下一步继续对应收账款进行核对催收。二是上杭欣杭物资公司应收款清欠难度大，应收账款经核查均发生于2006年以前，涉及客户多、工作量巨大、清理时间长，已多次聘请会计师事务所进行清账，仍没有达到预定成效。2024年8月至12月，公司多次请龙岩弘业会计师事务所清账，该事务所派专业人员了解情况后，表示这些应收账款历史久远，关联资料不齐全，清理难度大。三是欣杭矿业公司欠款属历史遗留问题，此欠款为2007年以前生产承包商结欠的管理费，该承包商于2007停止在我司承包采矿离场，现已无法联系到该承包商，结清欠款。

（2）未完成整改原因：欣杭物资公司应收账款由于年代久远、涉及客户多、工作量巨大、清理时间长，已多次聘请会计师事务所进行清账，仍没有达到预定成效。

（3）下一步整改措施及整改时限：鉴于存在的现实，公司计划成立清算小组对欣杭物资公司账务进行清理，然后根据清理结果开展法律手段，整改时限为2025年12月底前。

    欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0597-3939895；通信地址：福建省龙岩市上杭县临城镇北环二路汀江大厦2楼，邮政编码：364200；电子邮箱：shgmsyfaz@163.com。