根据县委巡察工作统一部署，2024年8月26日至9月27日，县委巡察二组对上杭县兴诚实业有限公司开展了巡察，并于2024年12月3日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、提高政治站位，加强组织领导
一是强化组织领导。兴诚实业公司把做好巡察整改工作作为重要的政治任务，作为遵守政治纪律和政治规矩的具体实践抓紧抓好。为抓好巡察组反馈意见的整改落实，第一时间召开整改专题会议，研究制定整改方案，成立了以党支部书记为组长的巡察整改落实工作领导小组切实抓好整改落实工作。
二是制定整改方案。为扎实推动整改工作的落实，公司针对反馈意见，逐条讨论，剖析根源、反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标，并于2024年12月16日制定印发了《上杭县兴诚实业有限公司落实县委巡察二组反馈意见的整改方案》。
三是建立长效机制。公司认真对照国企职责使命和功能定位，以此次巡察整改为契机，把巡察整改与国企改革深化提升有机结合。对于能够立即整改的问题，做到即知即改、立行立改，绝不拖延；对于较为复杂、需要一定时间整改的问题，制定详细的整改计划，加强跟踪督办，确保整改工作按计划稳步推进。
二、巡察反馈问题的整改情况
（一）聚焦巡察整改和成果运用情况方面
（1）反馈的问题。落实巡察、审计发现问题整改工作不够重视。
整改情况（已完成整改）：一是正在紧跟县委“1253”工作部署和集团公司酒店板块整合工作，聚焦国有资产管理、项目运营维护、安全生产工作、深耕多元谋划创新，推动公司蹄疾步稳高质量发展。如：下属子公司兴诚人力资源公司拓宽经营思路和收入来源，除承接县直机关单位编外人员业务外，已成功承接国企13家和运营完善的紫金物流公司的劳务派遣业务，并于2024年12月与县税务局达成购买后勤服务合作协议；二是以酒店板块整合为契机，依托集团公司酒店共享中心，优化了开缘酒店、上航大酒店人事组织，实现了两家酒店的财务、采购、工程、人事、销售的统一归集管理；三是严格督促开缘酒店落实酒店班子成员“一岗双责”制度，由酒店负责人组织酒店中层干部每半年度开展廉洁风险管控自查和违反中央八项规定精神问题自查自纠工作，及时查摆并整改存在的突出风险问题，2025年1月10日开缘酒店集中组织了领班级及以上管理人员学习中央八项规定精神及其实施细则。
（2）反馈的问题。固定资产未清理盘点。
整改情况（已完成整改）：固定资产清查小组于2024年12月2日完成2023年度资产盘点工作，于2025年2月20日完成2024年度资产盘点工作，并建立了详细的固定资产动态管理台账。今后，严格按照公司《固定资产管理制度》，于次年一季度前完成开展固定资产清理盘点。
（3）反馈的问题。未制定对下属子公司的监督管理制度、子公司财务数据未纳入合并报表等问题，未及时整改落实。
整改情况（已完成整改）：一是根据各子公司的经营特点，按照“先易后难、有序推进、务实求效”的原则，已建立车辆等方面的监督管理制度；二是规范和促进各子公司业务发展，2024年11月，审议研究了对开缘酒店、上航大酒店、富明劳务派遣公司、兴诚贸易公司、兴诚人力资源管理公司、兴诚财务公司6家子公司绩效考核结果运用的专题会议。三是2024年10月组织计划财务部、综合办公室、党群办和安全生产监督管理等部门对上述6家子公司开展了2023年度经营业绩考核指标测评，并于2024年11月14日召开会议专题研究确认上述6家子公司经营业绩考核指标结果。四是通过一企一策于2024年12月27日结合上一年度经营业绩和本年度经营情况下达对6家子公司2024年度经营业绩考核指标的通知。五是已于2024年12月将2023年度子公司的财务数据纳入合并报表。
（二）聚焦党中央决策部署在基层的落实情况方面
2.关于学习新思想新理论新精神不深入不到位的问题
（4）反馈的问题。政治敏锐性不强。
整改情况（已完成整改）：一是认真执行职工理论学习制度和“三会一课”制度，将习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神列入支委会、理论学习中心组、党员大会等重要会议进行常态化传达学习，并结合学习主题有计划安排专题学习内容。2024年10月31日传达学习习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，党员代表结合工作实际作研讨交流。二是支委会2025年1月2日传达学习中共中央政治局召开民主生活会习近平总书记发表重要讲话精神。三是结合巡察整改要求做好党支部2024年度巡察整改专题组织生活会和民主评议党员相关工作。
（5）反馈的问题。理论学习针对性不强。
整改情况（已完成整改）：一是理论学习中心组于2024年12月20日传达学习习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述和重要指示批示精神，部门负责人围绕公司主营业务，结合国有资产管理、安全生产、廉政风险等方面进行研讨，并就各岗位工作实际提出了全员招商招租盘活闲置资产、明确各级管理人员职责、完善安全生产管理职责等建议意见。二是2024年12月至2025年2月，累计盘活闲置资产5处。三是2025年2月18日公司组织中层干部及子公司负责人召开专题会议，全面梳理了各部门各岗位廉洁风险点，进一步理清了岗位职责权限，规范权力运行，实现在岗人员全覆盖。四是2025年1月至2月开缘酒店组织开展了多种模式营销，承接宴会36场，客房入住3460人次。
3.关于公司经营班子凝聚力不强，经营管理存在漏洞的问题
（6）反馈的问题。对部分子公司疏于管理，未形成有效监督制衡机制。
整改情况（已完成整改）：一是自2025年1月1日起，开缘酒店和上航大酒店经营管理权限和审批权限上收至集团公司，两家酒店各项业务开展由集团公司酒店共享中心统筹。目前正在草拟财务管理制度、采购制度、考勤制度等管理制度，待上会研究后执行。二是计划于2025年3月，研究调整开缘酒店管理职级，实现缩减管理层级。三是每年对各子公司不定期开展财务监督检查和内控监督检查，就检查发现的问题，要求被检查单位逐项列出整改措施、整改时限，并做好跟踪落实。
（7）反馈的问题。缺乏有效管理和沟通。
整改情况（已完成整改）：一是2025年1月21日召开总经理办公室会议，传达2024年2月28日经营班子扩大会议关于公司领导班子成员、总经理助理分工事宜的文件精神，强调要严格按照分工负责制各司其事、互相支持配合，共同推动公司各项业务有序开展。二是公司领导班子加大日常沟通，形成工作合力：一方面通过与南阳镇政府、古田镇政府多次对接，达成一致意见，拟将原南阳外贸站和原古田食品站资产转让给当地乡政府，有效盘活国有资产，实现资产效用最大化，同时也支持了乡镇事业发展；另一方面，对资产安全生产开展了有效的监督检查，并就检查发现的房屋安全问题，进行了共同讨论研究，并拟定了整改措施，确保了公司安全生产“零”事故。第三，针对县直管公房维修经费紧缺的困难，积极争取维修经费列入财政预算，2025年1月成功获批第一批加固修复经费195万元。
（8）反馈的问题。部分子公司经营管理欠佳。
整改情况（已完成整改）：一是依法依规依程序开展酒店采购服务工作。2025年2月24日至2月26日，在集团公司中介服务机构备选库名单中由开缘酒店采购人员、酒店共享中心采购专班工作人员以随机抽取方式，选取具备承担开缘酒店员工工作服采购项目、除四害绿植养护和垃圾清运3项采购服务和灭火器采购服务招标项目能力的招标代理机构开展招标工作，集团公司风控审计室现场监督。二是自2025年1月起，开缘酒店采购审批、工程建设、资金支出已严格按照集团公司酒店共享中心要求的审批流程进行，所有采购、工程建设的申请和经费支出均按程序上报集团审批；且酒店中层管理人员岗位调整已按集团用工管理办法执行。三是2024年12月20日，组织公司中层及权属酒店工程部负责人学习《财政部建设部关于建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建〔2022〕183号），提升工程人员项目管理及结算相关造价业务知识。四是2024年12月16日，开缘酒店组织召开专题会议，由酒店工程部牵头，组织相关部门，对部分项目施工开展结算审核工作，后续工程项目将严格按照工程管理流程，做好预算、预审、结算、结审等工作。
4.关于公司经营风险突出的问题
（9）反馈的问题。未按规定将旗下子公司全部合并报表。
整改情况（已完成整改）：一是2024年12月，已将旗下11家子公司2024年度财务数据全部纳入合并报表；二是主动加强与银行沟通对接，以低息贷款置换原来的流动资金贷款，降低贷款成本和企业的经营成本，2024年融资成本比上年节约22.126万元。
（10）反馈的问题。个别下属子公司存在较大经营亏损。
整改情况（已完成整改）：一是开缘酒店根据客情做好各区域灯光、空调的开启控制，实现节能减耗，降低成本支出。二是上航大酒店积极开展盘活沿街店铺资产，通过寻找潜在商户，增加租金收入，资产出租率100%。三是外派专业团队承接上杭农商行本部和上杭农商行龙岩支行食堂托管项目，丰富外卖产品品类，开拓多元增收渠道。四是正在组织开缘酒店积极力争新一轮省级职工疗休养示范基地创建工作，增加营业收入。
（11）反馈的问题。截至2023年年底，部分下属子公司资产负债率较高。
整改情况（已完成整改）：一是合理调配人员，加强开缘酒店和上航大酒店人力成本等各类成本费用的管控。2024年4月起，开缘酒店和上航大酒店共调配17人至北大路207号场所工作，人员工资由使用单位承担。二是缩减管理费用，经与浙江开元酒店管理公司沟通，达成一致意见，从2025年2月起不再由浙江开元酒店委派总经理，同时开缘酒店与浙江开元酒店管理公司的委托管理合同2025年12月底到期后，委托合同终止，由开缘酒店自主运营管理，可减少向原酒店委托管理方按月支付的管理费，大大节省了管理成本。
（12）反馈的问题。公司及子公司债务、利息负担较重。
整改情况（已完成整改）：一是上航大酒店和开缘酒店积极与各银行对接，促成低利率置换高利率，大大节约融资成本。二是已由计划财务部牵头，开展了融资举债的统计、动态更新，并及时反馈信息，了解掌握国家最新利率政策调整。三是正在与多家银行沟通，合理置换贷款利率，降低融资成本。
5.关于对子公司经营管理粗放，部分子公司效益低下的问题
（13）反馈的问题。对旗下部分子公司缺乏有效管理和监督。
整改情况（已完成整改）：一是压实监管责任。针对开缘酒店绿化养护、垃圾清运服务合同即将到期和需更换的灭火器采购项目，拟由酒店采购专班组织以公开询价的方式采购服务、货物。二是拟对公房服务所29处存在安全隐患的房屋进行加固修复，待维修完成后，合理盘活利用，增加经营收入。三是目前富明劳务派遣公司正在与汇杭置业公司对接，承接从发布招聘公告、简历筛选、组织面试、入职办理、档案管理等一站式人力资源全流程服务业务，增加收入。四是借助我县文体赛事资源，与文体局、融媒体中心加大了沟通，积极主动承接各类文体赛事、新闻报道的餐饮住宿业务，并通过媒体渠道提升酒店的知名度。
（14）反馈的问题。部分子公司销售成本呈上升趋势，亏损较大、融资借款余额高。
整改情况（已完成整改）：一是上航大酒店合理调配使用人员，降低人力成本支出，调配人员至县机关食堂等其他单位工作，人力成本均由使用单位承担。二是充分利用内部人力，减少服务外包费用。上航大酒店定期组织酒店设备部人员对公共区域灯光进行全面拆洗，提升照明效果和灯具输出效率，既节约外请人员清洁公共区域灯具的费用，又实现了日常灯具的节能降耗。三是开缘酒店加大了对厨房原材料的使用率，进一步加强市场询价规范性和有效性，压低原材料价格，优化特殊原材料采购渠道，加强原材料的合理使用，及时调整了员工餐夜宵供应模式。四是开缘酒店通过岗位优化精简、用工模式改革、管理层级压缩等，有效降低人力成本支出。开缘酒店2025年1月总经理、收益部经理离职，下一步将对部分关键岗位进行调岗使用，由集团共享中心专班人员兼任，预计每年将节省人力成本约60万元。五是计划对开缘酒店和上杭大酒店一线服务人员休息天数进行调整，从原来的双休改为单休，并通过弱化班组的概念，达到“一专多能”，达到一盘棋的效果，减少不必要岗位空缺人员招聘，降低人力成本。
（15）反馈的问题。个别子公司无新营业增长点。
整改情况（已完成整改）：兴诚人力资源管理公司已完成市场化劳务派遣服务模式的构建，政企合作项目也取得突破性进展。一是2024年12月1日与县税务局就后勤服务购买项目签订服务协议。二是2024年12月27日前往市人力资源公司开展了职业培训体系的专项学习。三是正在与文体局等县域多家单位对接劳务派遣用工需求，提供覆盖岗位发布、招聘面试、后续档案管理一体化的全流程服务，拓展人力资源服务业务。
（16）反馈的问题。个别子公司开展业务单一。
整改情况（已完成整改）：兴诚贸易公司于2024年两家公司合作，拓展了阴极铜业务，2024年实现净利润增长。下一步将持续优化产品结构，加强成本控制和风险管理，寻找新的市场或客户群体，提升融资能力。
6.关于固定资产经营管理存在短板的问题
（17）反馈的问题。对国有资产管理经营思路保守。
整改情况（基本完成整改）：一是积极参与我县为民办实事，2024年12月，北大路134号原百货公司、新生巷16号、建设路27号原农机公司3处闲置危旧资产改造成的城区口袋公园投入使用，极大地改善了市民的生活条件，提高了生活品质。二是截至2025年2月底，兴诚实业公司累计盘活闲置资产5处，剩余9处闲置资产正在通过“线上+线下”发布招租信息，加大宣传力度，扩大受众面，并积极主动寻找意向承租户。
（18）反馈的问题。未有效指导公产房维护修缮和盘活利用。
整改情况（基本完成整改）：一是由公司调配至县房管所人员主动与县住建局对接，共同推动将38处存在安全隐患的房屋列入县直管公房整改专项维修项目，并按安全隐患轻重缓急分批次进行修复，确保房屋保值增值，消除安全隐患。二是针对现有39处公产房维护修缮不善的问题：现已完成整改1处，21处房产正在进行组织开展招投标，1处房产正在按程序组织维修，16处房产已列入二期维修计划。三是针对11处闲置公产房，已完成整改2处，剩余9处房产正在进行组织维修，待维修后，进行有效盘活。四是同部署、同要求、常态化组织房管所单位负责人和业务骨干开展安全生产专题会议，在2024年12月20日会议中对冬春消防安全防范工作作出部署，加强隐患排查，做好公产房日常运营管理工作，同时加强与承租户联动，有计划推进县直管公房整改专项维修项目。
（19）反馈的问题。部分已完工项目长期未启用。
整改情况（已完成整改）：一是经与相关部门协调推进，已于2024年12月将该投资约1400万元的上杭县城区智慧停车场列入我县城区停车收费管理范围，并正式启用，现委托上杭县同创智慧停车运营管理有限公司运营管理。二是建设的水西渡农贸市场自启用以来，市民的生活条件得到了极大地改善，城市温度充分彰显。三是建设的上杭北站交通综合枢纽项目是龙龙铁路上杭站的重要配套工程，自2023年12月投入运行以来，城市运行效率和增强城市综合竞争力大大提升，实现了企业谋发展、市民畅出行的双向共赢。
7.关于意识形态工作责任制落实不到位的问题
（20）反馈的问题。未组织学习相关文件和上级实施细则。
整改情况（已完成整改）：一是党支部于2024年10月31日组织全体党员和入党积极分子学习习近平文化思想和习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，与会人员进一步明确了要落实好意识形态分级管控原则，规范好个人网络行为，并教育引导身边人一同践行好社会主义核心价值观；二是于2025年1月22日组织支委学习中共中央办公厅关于党委（党组）意识形态工作责任制实施办法文件，由党群办在上半年支部学习计划中组织学习《中国共产党党员网络行为规定》，并在重要节假日前做好严禁酒驾醉驾和赌博等违纪违法行为的警示教育。
（21）反馈的问题。理论学习中心组未组织学习意识形态工作相关内容。
整改情况（已完成整改）：一是2025年1月组织学习习近平关于新时代意识形态重要论述，通过学习，中心组成员对意识形态工作的重要性认识更加深刻，在公司内部形成了重视意识形态工作的良好氛围。二是严格落实“一岗双责”意识形态工作责任，形成由分管领导督促分管部门，分管部门负责人利用部门例会常态化传递团结协作、互帮互助、积极向上的工作理念，提升了公司整体精神面貌。
（22）反馈的问题。对意识形态领域风险点分析研判浮于表面。
整改情况（已完成整改）：一是党支部于2024年11月28日召开支委会，开展了下半年意识形态工作分析研判，规范管理党员网络行为和公司互联网工作群，下属两家酒店已按照“编辑、编审、审核和校对”程序进行公众号运维管理，同时结合公司实际情况分析了存在问题，并提出通过谈心谈话、座谈会等方式收集员工的意见和建议，选树正面典型事例；二是支部书记通过谈心谈话的方式，督促相关人员提升党务工作能力；党务工作人员通过认真学习上级党委下发学习材料和线上学习提升履职能力，后续应严肃认真撰写各类材料。
（23）反馈的问题。个别子公司未结合实际工作进行意识形态分析研判。
整改情况（已完成整改）：一是开缘酒店党支部定期组织全体党员通过理论学习、集中研讨等形式，结合酒店行业特点与实际案例，加深对意识形态工作要求的理解；二是于2024年12月19日召开意识形态分析会，会前由各部门收集整理与业务相关的意识形态风险点及舆情信息，会上党员围绕经营管理中的客户服务、员工思想动态、宣传推广等方面，结合会前收集材料进行分析研判，并提出应对策略与改进措施。
（三）聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面
8.关于全面从严治党主体责任压得不够严实的问题
（24）反馈的问题。未召开专题会议研究全面从严治党工作。
整改情况（已完成整改）：一是党支部于2024年12月20日召开专题会议研究全面从严治党工作，分析了2024年全面从严治党总体形势，全年开展集体廉政谈话和个人谈心谈话30余人次，组织观看警示教育片4场次，下一步公司及各子公司将严格执行“三重一大”民主决策，按时召开1年2次的专题会议研究全面从严治党工作，支部书记履行好第一责任人的责任，班子成员认真履行“一岗双责”，将廉政建设的各项任务落实到具体的工作岗位与人员身上；二是班子成员围绕会议内容结合工作实际提出要加强思想建设和切实履行全面从严治党工作的领导责任；三是集团公司纪委要求与会人员严格执行中央八项规定精神及其实施细则要求，提高自律意识，推动巡察整改落地见效。
（25）反馈的问题。未严格履行党风廉政建设工作“一岗双责”职责要求。
整改情况（已完成整改）：一是公司领导班子严格履行党风廉政建设工作“一岗双责”职责要求，分别于2024年12月20日和2024年12月19日由党支部书记主持召开兴诚实业支部和开缘酒店支部2024年全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败斗争专题会议，结合巡察反馈问题，领导班子会商全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争工作，提高经办人员廉洁合规意识。二是分管领导已按分工调整要求，认真做好分管部门党风廉政建设、意识形态、安全生产等工作，由分管安全生产和资产管理部门的领导组织人员分批前往所辖资产进行安全检查巡查和开展安全用火用电用气宣传。三是以改促治，以治提效，将党风廉政建设贯穿资产运营管理、人力资源服务、贸易业务洽谈、酒店管理、代理记账服务等板块业务中，持续提升领导班子履职能力。
（26）反馈的问题。未结合本单位实际及风险点开展监督检查。
整改情况（已完成整改）：一是将公司日常经营流程与廉洁风险防控相结合，梳理公司及子公司经营管理和监督管理中的风险薄弱环节，并每年对子公司开展不定期岗位风险点检查。二是2024年12月27日，下达对子公司经营业绩考核指标的通知，将党建工作及党风廉政建设纳入评议指标，督促子公司抓好本公司廉政建设。三是严格按照《上杭县国有企业重大事项报告》文件执行，对于公司的重大决策、重要人事任免、重大项目、大额资金运作按要求报送审批。四是上航大酒店多次在周例会上通报有关违法事件，引导全体员工增强纪律意识和法治观念；并针对关键领域，修订完善了仓库管理制度，明确员工的权限和责任，确保各项工作按照规定流程执行；设置仓库专管员，严格落实出、入库登记；定期对仓库物资进行清点和盘点。
（27）反馈的问题。个别子公司对上级指出存在的廉政风险问题整改不彻底。
整改情况（已完成整改）：一是开缘酒店于2024年12月组织学习了《上杭县人民政府办公室关于印发<上杭县机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》、《关于进一步严肃财经纪律加强县属国有企业财务管理的通知》（杭国资〔2018〕97号）《关于加强县属国有企业公务用车改革后车辆管理的通知》（杭国资〔2018〕99号）等制度，通过学习，强化规范用车，做好依单派车，杜绝公车私用行为。二是费用报销方面，公司及所属企业已严格按照《关于进一步严肃财经纪律加强县属国有企业财务管理的通知》（杭国资〔2018〕97号）审核费用报销凭证，实报实销，要求各类费用报销应有经办人和证明人签名。
9.关于违反中央八项规定精神问题层出叠见的问题（含28、29项）
整改情况（基本完成整改）：以此为鉴，每年对各子公司不定期开展中央八项规定精神检查，检查涵盖了违规吃喝、财务管理、公车管理、餐饮浪费、移风易俗、因私出国境等多个方面，提出针对性的整改建议，坚决杜绝此类现象再次发生。
（30）反馈的问题。公车使用不规范。
整改情况（已完成整改）：2025年1月23日组织公司全体员工及权属酒店、公房服务所负责人学习《关于加强县属国有企业公务用车改革后车辆管理的通知》《上杭县机关、事业单位差旅费管理办法》《上杭县兴诚实业有限公司车辆管理制度》文件精神，进一步规范车辆使用管理，由各申请部门乘车人填写《用车登记表》《派车单》《出差审批单》，按要求逐级签字审批派车，并加强培养经办人员和财务人员单据审核意识。
（31）反馈的问题。超标准报销差旅费。
整改情况（已完成整改）：一是相关责任人已退回超标准报销交通费275元，后续将加强报销凭证内列支费用的标准审核。二是酒店负责人对相关人员进行了批评教育，并在工作例会中进行了通报，要求各部门负责人以批评教育促进思想转变，层层压实责任，建立经费申报、审批、报销纵向到底的责任链。三是2024年12月4日开展专题会议，组织各子公司负责人及各部门负责人直面问题，要求各子公司全面查摆问题，严肃杜绝类似问题发生。截止到目前，经自查，未再发生超标准报销差旅费事件。
10.关于财务管理混乱，存在廉洁风险的问题
（32）反馈的问题。大笔资金转账无审批手续。
整改情况（已完成整改）：一是2024年12月20日组织公司中层及酒店中层干部认真学习《关于进一步严肃财经纪律加强县属国有企业财务管理的通知》（杭国资〔2018〕97号），提高中层干部业务水平，加强审核把关，坚决防止此类问题再次发生。二是计划于2025年3月上报龙岩市杭川实业集团有限公司党委会研究，对开缘酒店相关部门负责人进行调岗使用。
（33）反馈的问题。大额现金支付问题。
整改情况（已完成整改）：一是从2025年1月1日起，上航大酒店和开缘酒店已严格按照集团公司酒店共享中心资金支付审批要求，按程序逐级审批。二是已草拟适用于开缘酒店和上航大酒店的财务管理制度，待上级部门审批后，进行印发。三是已于2024年9月对开缘酒店相关人员进行调岗使用。四是按照集团公司员工轮岗交流方案，计划于2025年基本完成对酒店采购等关键岗位开展轮岗交流工作。
（34）反馈的问题。现金管理不规范。
整改情况（已完成整改）：一是从2024年12月起，开缘酒店每日营收日报及汇总营业日报由经办人、审核人签字确认；各岗点有大额现金收入及时通知出纳，核对无误后，在安全员的陪同下及时送存开户银行，做到日清月结。二是2025年1月印发了关于加强酒店现金管理的通知，要求：1.酒店各项收入收到的资金及时入账，不准坐支现金。业务人员未经授权，不得擅自办理收款；已经取得授权者，所收现金和票据，必须当日上交酒店共享中心财务专班，违者以挪用公款论处；2.备用金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的要及时存入银行。库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。
（35）反馈的问题。费用报销不规范。
整改情况（已完成整改）：一是从2025年1月1日起，开缘酒店报销凭证由经办人、证明人签字、报销附件完整齐全后，按程序逐级上报集团审批。二是从2024年8月起，上航大酒店已按程序在逐级审批后，由财务部依据审核单据对公转账至各零星供应商账户。三是从2024年9月起，严格要求各零星供货商按酒店实际采购货物品名、金额提供发票。四是2025年1月23日组织各部门负责人和财务人员召开工作风险防范会议，规范费用报销各环节审批，提高廉洁意识和合规意识，从源头防控此类风险。
（36）反馈的问题。资产处置不规范。
整改情况（已完成整改）：一是于2025年1月21日组织中层及以上干部学习《上杭县国有企业重大事项报告管理暂停办法的通知》文件精神，在涉及企业项目管理、资产管理、财务管理等方面应严格按照文件要求，在经内部审批流程通过后，按程序逐级上报研究。二是开缘酒店拟于近期召开支委会，对因使用年限长，存在安全隐患的路政指示牌，逐级报上级主管部门审批同意后，开展资产报废处置和账务核销工作。三是2025年2月26日召开支委会、2025年2月27日召开董事会，研究将所属南阳和古田两处盘活资产并进行协议转让，2025年2月28日上报集团公司会议研究审议后报县财政局审批。
（37）反馈的问题。备用金管理不规范。
整改情况（已完成整改）：一是截至目前，相关人员已将采购备用金全额退回。二是2024年12月20日组织公司及权属酒店相关财务人员学习了《关于进一步严肃财经纪律加强县属国有企业财务管理的通知》（杭国资〔2018〕97号），严格要求按照企业会计制度进行核算，加强备用金管理，明确借用和归还流程，确保备用金的合规使用。
11.关于物资采购、工程建设优亲厚友的问题（含38、39项）
整改情况（已完成整改）：一是2025年2月18日组织公司中层及权属企业中层干部认真学习《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关文件，全面提升相关业务人员的业务能力和法律素养，确保公司采购项目的招投标工作能够严格依法依规、公正公平、公开透明地进行。二是从2025年1月起，改变单体酒店分散采购，开缘酒店、上航大酒店的采购审批涉及“三重一大”的需逐级上报审批后才能进行采购，酒店采购专班重点在风险防控、降低成本两个方面开展工作，做到采购业务的公开、公平、公正。三是目前，两家酒店的办公用品和电脑耗材采购已由酒店共享中心采购专班统筹管理，已进行了市场询价，制定了指导价；开缘酒店灭火器采购，已参照政府采购，拟委托招标代理公司进行公开询价，确保质优价美。四是2024年12月20日，开缘酒店认真组织学习了《工程建设项目施工招标投标办法》，提升员工的业务能力、风险防范和廉洁从业意识，确保招投标过程的规范性和透明度。五是酒店共享中心工程设备专班正在建立健全项目信息公开制，明确回避制度和问责制度，并严格督促开缘酒店按照招标法律、法规，遵循公开、公平和诚实守信的原则进行项目招标，依托集团中介服务机构备选库由集团风控审计室现场监督，抽取预算编制、监理和招标代理单位。六是县直管公房维修项目拟在集团中介机构备选库中随机抽取监理单位和招标代理单位，并由集团公司风控审计室现场监督。
12.关于工程管理不规范的问题（含40、41）
整改情况（已完成整改）：一是2024年12月20日开缘酒店组织学习了《工程勘察设计收费标准》、《财政部建设部关于建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号），提升工程人员项目设计费用、项目管理及结算相关造价业务知识。二是开缘酒店按照《关于做好政府性投资项目工程预、结算委托评审有关工作的函》（杭财评审〔2023〕1号）要求，由酒店工程部牵头，于2024年12月组织相关部门，在《2024-2025年度政府性投资项目工程预、结算评审委托协作机构名单》中，以现场随机抽取的方式，抽取1家机构组织实施3个项目的结算审核工作。三是2025年2月18日公司及所属企业的项目负责人认真学习《关于做好政府性投资项目工程预、结算委托评审有关工作的函》（杭财评审〔2023〕1号）和《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》（闽招协〔2021〕32号），提高人员法律意识，促进公司及权属企业经营更加规范，规避生产经营中可能存在法律风险。
13.关于工会经费使用不规范的问题
（42）反馈的问题。个别子公司超标准支付工会活动餐费。
整改情况（基本完成整改）：一是依托酒店共享中心，2025年开缘酒店节日慰问标准已归集酒店共享中心统筹安排，开缘酒店费用支出需经酒店共享中心财务专班审核，严肃杜绝超标准支付工会活动餐费的问题发生。二是积极清退超标准支付生日活动餐费，目前已完成全额退款。三是增强公司及各子公司工会工作人员对工会财务规则的理解，加深财务人员对工会业务的流程的掌握，通过开展业务交流会，提升工会人员的业务水平。
（43）反馈的问题。个别子公司职工福利慰问品发放数量与购买数量不一致。
整改情况（已完成整改）：一是经核查，已及时补齐相关单据；二是酒店负责人已对酒店工会相关工作人员进行批评教育，工会慰问品报销应严格执行相关制度，要求经办人应确保原始单据真实且完整，财务人员应对单据进行严格审核。
（44）反馈的问题。个别子公司工会会员费未足额收取。
整改情况（已完成整改）：一是开缘酒店工会于2024年12月26日组织学习《福建省基层工会经费收支管理实施办法》（闽工〔2018〕158号）文件精神，今后将严格按照文件规定要求组织各项活动，杜绝此类事件的发生；二是开缘酒店工会于2024年12月起，严格按照《中国工会章程》中工会会费的收缴标准，即基本工资的5‰进行会员费的收缴。三是公司及各子公司，已严格按照工会会员费标准缴纳会费，并按时做好工会经费计提和上缴上级工会的工作。
（45）反馈的问题。个别子公司工会经费报销所附原始单据不齐。
整改情况（已完成整改）：一是开缘酒店工会已于2024年12月19日将相关附件补齐；二是由公司工会开展对酒店工会委员、工会经审委员等工作人员基层工会经费收支管理实施办法专题学习会，重点对年初工会经费预算编制、文体活动支出、职工福利发放标准、手续等方面进行讲解，以案促改，严格规范工会经费支出。
（四）聚焦基层党组织和党员队伍建设情况方面
14.关于党支部对企业的政治领导作用发挥不明显的问题
（46）反馈的问题。对县委关于国企改革重大决策部署落实推进不够有力。
整改情况（已完成整改）：一是2025年1月22日召开支委会，结合我县国有企业整体重组实施方案，研究部署公司改革重组思路。二是以酒店板块整合为契机，依托集团公司酒店共享中心，拟对开缘酒店、上航大酒店和县教育培训基地人事组织进行优化，减少管理层级，实现了两家酒店的财务、采购、工程、人事、销售的统一归集管理，提升管理效率，节约管理成本。三是公司将加大盘活闲置资产和多元创新发展的基础上，聚焦县属国有企业整体重组实施方案具体要求，按业务分类施策，以酒店板块改革为试点，推进公司改革。
（47）反馈的问题。未严格执行民主集中制和“三重一大”制度。
整改情况（已完成整改）：一是根据《上杭县兴诚实业有限公司党支部“三重一大”事项决策实施办法》，明确议事规则和程序，充分发挥党支部在公司决策中的作用，确保党组织在企业的政治核心和领导核心地位。二是2022年1月起至今，公司组织召开支委会50余次，已按要求严格执行主要领导末位表态制；董事会研究有关借款事项、重要人事任免、资产处置、大额资金使用等80余次，均按要求逐级上报审批。
（48）反馈的问题。个别子公司部分“三重一大”事项未在支委会进行前置研究。
整改情况（已完成整改）：一是开缘酒店党支部于2024年4月参照杭川集团党委“三重一大”的要求和格式，并结合酒店党支部实际情况重新拟定了“三重一大”事项决策实施办法。二是2024年4月23日开缘酒店把“三重一大”事项决策实施办法，以正式文件下发至酒店各部门学习。三是公司及各子公司将严格按照上级部门“三重一大”事项决策制度要求，依法依规依程序做好请示报告，并加大对各子公司“三重一大”事项决策程序合规的监督和跟踪力度。
15.关于政治意识不强，党建引领作用发挥不够充分的问题
（49）反馈的问题。党建与业务融合度不高。
整改情况（已完成整改）：一是党支部于2024年12月20日和2025年2月25日在党员大会上，组织学习《国有企业改革发展和安全生产的重要论述》《深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神》，并由党员结合国有资产管理、安全生产工作、项目监督管理等方面开展研讨交流，支部书记结合学习内容就当前国企改革、盘活闲置资产、巡察整改等工作进行分析，并充分融入文旅体育康养带来的提振消费热潮，强化责任担当，扎实推进酒店业务板块整合工作；项目建设管理过程中，优化管理方法，强化项目过程监督。二是支委会自2024年12月4日起将研究党建工作和推进业务工作同落实，在党员思想政治教育、强化党员队伍党风廉政建设和业务融合方面进行融合。2025年1月2日召开支委会，传达学习《中共中央政治局召开民主生活会习近平总书记发表重要讲话》和《关于开好2024年度党员领导干部民主生活会的通知》文件精神，由党群办牵头按照文件要求做好党支部2024年度组织生活会和民主评议党员会前相关准备工作。
（50）反馈的问题。国企党建开展水平不高，党建品牌创建意识不强。
整改情况（已完成整改）：一是积极探索支部建设新思路，挖掘党建工作亮点，依托资产管理为载体，将党建品牌建设与资产运营工作紧密结合，充分发挥党组织引领作用，提升资产管理效能，实现党建与业务深度融合。 二是2025年1月由党支部书记带头，公司领导班子、资产管理部门、安全生产监督办等人员组成春节前资产安全检查队伍，分批前往公司及下属子公司所辖资产开展资产安全检查和隐患排查整治工作，确保春节前后的资产安全稳定。
16.关于党内组织生活不严肃的问题
（51）反馈的问题。未将“三重一大”决策制度执行情况列入组织生活会通报内容。
整改情况（已完成整改）：一是将于近期召开的2024年度组织生活会中把“三重一大”决策制度执行情况列入组织生活会通报内容中，并常态化执行。二是2025年1月22日组织支委成员专题学习《三重一大决策制度实施办法》及上级相关文件精神，进一步明确制度要求，确保思想认识到位。三是严肃认真开展“三会一课”、主题党日活动、组织生活会和民主评议党员等党内组织生活，2025年2月25日组织全体党员认真学习《中国共产党纪律处分条例》第七章内容，加深对违反组织纪律行为的处分的认识，严格执行民主集中制原则。
（52）反馈的问题。个别子公司组织生活会支委班子未相互批评。
整改情况（已完成整改）：开缘酒店党支部按照县委组织部下发的关于开好2024年度基层党（总）支部组织生活会和开展民主评议党员的通知，在会前谈心谈话、专题学习研讨和查摆个人问题的基础上，拟于近期召开的组织生活会上通报“三重一大”决策制度执行情况，将严肃认真开展支委和支委、支委和党员、党员和党员之间的相互批评。
（53）反馈的问题。组织生活不够严肃。
整改情况（已完成整改）：一是及时对 2020年度组织生活会查摆问题清单进行了全面核实和完善。二是由支委成员对2020年至2024年组织生活会查摆问题清单和整改清单再次核对原始材料，确保内容前后逻辑正确。三是提高组织生活的质量，以学习促进党员干部对开展党内政治生活严肃性的认识。2025年2月25日，组织学习《中共中央办公厅关于推进党纪学习教育常态化长效化的意见》，结合工作内容常态化长效化强化理论学习，提升工作质效和工作责任感。
（54）反馈的问题。“三会一课”制度落实不到位。
整改情况（已完成整改）：一是2024年6月27日，支部书记结合党纪学习教育期间学习的条例、正反面案例和正在开展结对乡镇清淤工作等方面开展专题党课，以思想、工作和生活为切入点，有效提高党员的参与度和学习积极性。二是2025年1月23日，支部书记结合工作实际作研讨交流，发挥理论联系实际的学风带头主动学，培养全体干部职工解放思想意识和服务意识，对资产经营模式和管理盘活资产上进行多样化尝试；以谷文昌、廖俊波同志为榜样，有计划做好春节期间值班值守，盯紧房屋资产和燃气、消防、食品等重点领域隐患排查整改工作。
17.关于选人用人不规范，增加酒店运营成本的问题
（55）反馈的问题。干部储备能力不足。
整改情况（已完成整改）：一是加大干部的储备力度，拓宽人才选拔渠道，深耕厚植干部储备。通过考录遴选、公开招聘、人才引进等方式，做到依事择人、人岗相适。正在建立年轻干部信息库，做好干部储备工作，为公司可持续发展奠定基础。二是从2024年4月起，经龙岩市杭川实业集团有限公司研究决定，委托上杭客家开缘酒店有限公司临时代管福建上航大酒店有限公司；并同意委派上杭客家开缘酒店有限公司董健勇同志临时负责上航大酒店的日常管理事务。
（56）反馈的问题。子公司中层管理岗位选拔任用不够规范。
整改情况（已完成整改）：一是2025年1月10日开缘酒店领班级及以上管理人员观看廉洁警示教育视频和学习中央八项规定相关内容。二是加强制度学习，2024年12月20日组织公司及权属企业党群人事干部专题学习《中共中央组织部关于推行党政领导干部任前公示制的意见》（中组发〔2000〕18号）和《龙岩市杭川实业集团有限公司用工管理办法（试行）》，增强人事干部严格按照干部选任程序选拔干部的意识。三是2025年1月23日召开会议，会议由子公司负责人参加，明确子公司中层岗位选拔和工资调整等重要事项，应进行集体会议研究后逐级上报上级部门审批同意后，才能组织实施，严肃杜绝未经审批自行选拔、任命。
（57）反馈的问题。个别子公司人员配备存在不规范。
整改情况（已完成整改）：一是2024年12月20日组织公司财务人员学习了《关于进一步严肃财经纪律加强县属国有企业财务管理的通知》（杭国资〔2018〕97号），严肃工资纪律。二是拟于2025年3月上报龙岩市杭川实业集团有限公司党委会研究，对开缘酒店销售部相关人员进行调岗使用。三是正在草拟完善酒店工资收入分配制度，增强工资标准调整科学性和合理性，通过绩效考核等形式，激发员工工作积极性，强化各级员工的业绩意识、全局意识和协同意识，实现风险、贡献与个人收益的对等，充分调动员工工作积极性。
（58）反馈的问题。个别子公司人员招聘存在不规范。
整改情况（已完成整改）：一是相关人员已调离关键岗位。二是员工招聘均已严格审查报名资格条件，并按集团用工管理办法组织开展面试、岗前培训等。三是加大员工培训力度。培训内容重点在制度传达、岗位职责、业务流程、红线意识等方面。
三、巡察反馈问题线索的处理情况
巡察期间移交的有关问题和线索已按相关规定处理。
四、需要进一步整改的事项及措施
1.（17）反馈的问题。对国有资产管理经营思路保守。
整改情况（基本完成整改）：一是积极参与我县为民办实事，2024年12月，北大路134号原百货公司、新生巷16号、建设路27号原农机公司3处闲置危旧资产改造成的城区口袋公园投入使用，极大地改善了市民的生活条件，提高了生活品质。二是截至2025年2月底，兴诚实业公司累计盘活闲置资产5处，剩余9处闲置资产正在通过“线上+线下”发布招租信息，加大宣传力度，扩大受众面，并积极主动寻找意向承租户。
未完成整改原因：受市场经济下行、电商平台使用普及等影响，我县房屋店面资产租赁供大于求，市场需求量低迷，伴随着退租率和闲置率上升，导致房屋店面资产出租困难。
下一步整改措施及整改时限：一是构建上下一盘棋思想，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，专人负责的工作机制，严格按照整改时限，分阶段报送整改情况。二是根据企业实际和不同资产的特点，认真解读相关政策，按照“先易后难、有序推进、务实求效”的原则，综合运用一宗一策、一事一议，通过租赁、改造再利用、收储等盘活方式，加快资产盘活。2025年12月底前完成。
2.（18）反馈的问题。未有效指导公产房维护修缮和盘活利用。
整改情况（基本完成整改）：一是由公司调配至县房管所人员主动与县住建局对接，共同推动将38处存在安全隐患的房屋列入县直管公房整改专项维修项目，并按安全隐患轻重缓急分批次进行修复，确保房屋保值增值，消除安全隐患。二是针对现有39处公产房维护修缮不善的问题：现已完成整改1处，21处房产正在进行组织开展招投标，1处房产正在按程序组织维修，16处房产已列入二期维修计划。三是针对11处闲置公产房，已完成整改2处，剩余9处房产正在进行组织维修，待维修后，进行有效盘活。四是同部署、同要求、常态化组织房管所单位负责人和业务骨干开展安全生产专题会议，在2024年12月20日会议中对冬春消防安全防范工作作出部署，加强隐患排查，做好公产房日常运营管理工作，同时加强与承租户联动，有计划推进县直管公房整改专项维修项目。
未完成整改原因：招投标流程耗时长，闲置资产盘活难度大，需先完成修缮才能出租。
下一步整改措施及整改时限：一是针对现有39处公产房维护修缮不善的问题：剩余21处房产（含5处闲置公产房）完成招投标并开工，2025年12月底前完成；剩余16处房产（含2处闲置公产房）二期维修完成前期评估和资金申报，2026年12月底前完成。二是针对11处闲置公产房，剩余2处闲置资产已列入近期维修计划，并已张贴通知，2025年6月底前完成。
3.（42）反馈的问题。个别子公司超标准支付工会活动餐费。
整改情况（基本完成整改）：一是依托酒店共享中心，2025年开缘酒店节日慰问标准已归集酒店共享中心统筹安排，开缘酒店费用支出需经酒店共享中心财务专班审核，严肃杜绝超标准支付工会活动餐费的问题发生。二是积极组织清退超标准支付生日活动餐费。三是增强公司及各子公司工会工作人员对工会财务规则的理解，加深财务人员对工会业务的流程的掌握，通过开展业务交流会，提升工会人员的业务水平。
未完成整改原因：涉及退款人员范围较广，缺乏主动配合退款的意愿。
下一步整改措施及整改时限：积极清退超标准支付生日活动餐费。2025年5月15日前完成。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0597-3096890；通信地址：上杭县临城镇北环中路68号，电子邮箱xcgzgs@163.com。
