根据县委巡察工作统一部署，2025年2月24日至4月1日，县委巡察二组对上杭县城市建设发展有限公司开展了巡察“回头看”。并于2025年7月17日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、加强对巡察整改的组织领导情况
城发公司坚持把巡察整改作为践行“两个维护”的重要政治任务，统筹推进“当下改”与“长久立”。公司主要领导坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，牵头成立整改工作领导小组，压实工作责任，主持召开整改推进会，专题研究部署，持续推进整改工作。
（一）统一思想认识，增强政治自觉。城发公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于巡视工作的重要论述，把落实巡察整改作为当前一项重大政治任务，坚决把公司全体员工的思想统一到做好巡察反馈问题整改上来。深入剖析原由，进一步提高政治站位、增强政治自觉，以上率下、全员参与，以巡察整改为契机，全面加强党的建设，严肃党内政治生活，规范党建基础工作，提高党建工作水平，切实转变工作作风，形成良好工作氛围。
（二）加强组织领导，保障整改落实。城发公司切实履行巡察整改主体责任，对巡察反馈的问题照单全收，迅速成立以党支部书记、董事长为组长，副总经理为副组长，班子成员及相关部门负责人为成员的整改工作领导小组，下设办公室并明确整改要求。党支部书记严格履行第一责任人职责，坚持亲自抓、亲自管，以身作则，对整改工作的重要环节亲自协调，重大问题亲自督办，带头深入一线调研推动问题整改，牢固树立巡察整改的紧迫意识，将巡察整改工作视为当前首要政治任务，推动建立健全整改工作机制；各责任人自觉履行“一岗双责”，班子成员根据分工，严格对照问题清单抓好整改落实，确保分管领域整改工作到位。定期听取各部门的整改情况汇报，督促整改措施的落实，形成权责清晰、层层落实的工作格局。
（三）细化整改措施，明确整改责任。结合巡察反馈的问题与整改要求，城发公司立足工作实际与职能分工，对37个问题逐一开展研究分析，制定84条针对性整改措施，明确整改内容、整改举措、责任领导、责任人员及整改时限，实行“清单化管理、销号式推进”。同时，强化跟踪督办机制，层层传导整改压力，构建“一级抓一级、层层抓落实”的工作体系，确保整改工作无盲区、零死角。
（四）健全长效机制，巩固整改成果。坚持“举一反三、以点带面”的工作思路，深入排查工作中存在的突出问题与薄弱环节，通过分类梳理、根源剖析、症结定位，着力建立健全长效机制。截至目前，已制定和完善“三审三校”制度、工程进度款审核制度、组织架构及主要职能说明等9项管理制度，从源头上巩固巡察整改成果，切实将整改成效转化为推动我司高质量发展的强大动力。
二、巡察反馈问题的整改情况
（一）聚焦巡察整改和成果运用情况方面
1.经营班子建设持续弱化，经营效益不断下滑
（1）反馈的问题：利润逐年下降，负债率逐年上升，县财政下达的指标绩效考评得分和名次下滑。
整改情况（已完成整改）：一是发挥“一把手”在班子团结中的关键作用。充分发挥“一把手”在班子团结中的关键作用，公司董事长切实履行第一责任人职责，着力提升统驭能力，加强对班子成员的引领和督促。2025年8月13日至8月15日，董事长及副总经理结合工作实际，集中对班子成员及支委会成员开展一对一谈心谈话，及时沟通思想、指出不足、凝聚共识，有效增强班子凝聚力，推动形成团结协作、干事创业的良好氛围。二是压实领导班子责任担当。2025年8月13日，公司召开经营层会议，对班子成员职责分工进行优化调整，进一步明确责任范围。同时，公司结合年度考核机制，制定并实施2024年高管二次绩效考核方案，强化激励导向，激发履职主动性，确保各项工作争先进位，促进县财政下达的指标绩效考评得分和名次稳步提升。三是提升履职能力。于2025年6月份制定系统的年度学习计划，并有序组织开展面向领导班子及干部员工的多层次管理培训与业务学习。目前，各项学习活动正按计划稳步推进，有效促进经营班子内部管理和治理水平。
2.经营管理体制运行不畅，部门履职能力弱化
（2）反馈的问题：公司章程执行不到位，经营管理缺乏全局谋划，决策随意性强。
整改情况（已完成整改）：一是科学划分部门职能。组织开展了专项职能研讨会，于2025年8月编制完成《上杭县城市建设发展有限公司组织架构及主要职能说明》，对公司9个职能部门职责进行了清晰界定，进一步优化了组织架构与职能配置，有效明确了各部门职责，提升了管理效能。二是完善公司内控制度。于2025年9月对《决策、审批等权限规定》进行了修订，进一步明确了购买中介服务、合同签订与支付、费用报销等关键环节的审批权限与责任部门，有效规范了决策流程。三是规范决策程序。严格执行《龙岩市杭川实业集团有限公司“三重一大”事项决策实施办法（试行）》，全面规范支委会、董事会、经营层会议的筹备流程，明确要求议题提前准备、方案预先制定，杜绝临时提议。如：6月16日支委会、6月17日董事会等会议均严格提前制定会议方案，切实提升决策程序的规范性和会议实效。四是优化子公司人员架构。公司积极推进人员架构优化与轮岗机制落地，根据业务发展需要，已按程序召开支委会、董事会，研究决定对检测公司、学智公司、城发城乡公司等下属企业的法定代表人及总经理岗位实施轮岗调整，并按规定报集团审批。同时，通过经营层会议进一步优化领导班子职责分工，明确项目AB角，切实强化关键岗位监督与工作协同，有效提升履职规范性和整体运行效率。
3.工程建设领域监管缺失，廉洁风险依然突出
（3）反馈的问题：为民服务意识不强，工程建设领域问题较突出，存在廉洁风险。
整改情况（已完成整改）：一是深入学习相关文件精神。2025年8月21日，组织召开专题学习会，集中学习《上杭县城区老旧小区改造实施方案》（杭政办规〔2022〕11号），推动项目负责人准确理解政策内涵、规范运用文件指导实际工作。在此基础上，项目部于9月1日召开推进巡察整改及作风建设专题会议，进一步压实整改责任，强化服务意识与务实作风，确保政策执行到位、群众服务到位。二是全面排查设施，分类推进整改。我司与住建局联合临江镇、临城镇及相关社区，对43个改造小区的充电桩情况开展摸排。截至目前，3个小区已通电，27个小区正在申报，13个小区不具备安装条件。我司已报请县住建局协调，并致函两镇协同处理。目前，临城镇、临江镇已委托福建龙岩市安鑫智通新能源科技有限公司，对辖区内充电桩实行统一运维管理。三是规范建设流程，强化过程管控。 我司于2025年8月制定《项目前期流程表》及《项目建设流程图》，对项目前期工作内容、审批主体、时间节点以及职能部门的项目管理流程加以规范并予以明确。各部门严格按流程开展报批报建及现场建设工作，并通过定期监督检查，及时发现并解决施工中的问题，确保项目质量、进度与安全管理的协同推进。四是细化任务分工，压实岗位责任。2025年8月15日，我司发文对“上杭县直管公房资产维修项目”“上杭县镇东社区城市更新省级样板工程”两个项目的项目负责人、前期人员、预结算人员等关键岗位进行明确，有效保障项目规范实施。此模式将作为标准流程，固化于后续所有新项目，从源头确保项目建设“权责清晰、推进有序”。
4.干部队伍建设抓得不严，干事创业氛围不浓
（4）反馈的问题：考核指挥棒作用不显著，方案不够科学，结果主观性强，人员招聘不规范，队伍教育管理不到位。
整改情况（已完成整改）：一是完善绩效考评体系。 我司已结合实际情况编制完成《2025年度绩效考评方案》，进一步细化考评指标，完善量化考核体系，后续将根据考评结果进行及时反馈和绩效沟通，帮助员工明确改进方向，实现个人与组织协同发展。二是严格执行招聘程序。自龙岩市杭川实业集团有限公司成立以来，我司严格执行《龙岩市杭川实业集团有限公司用工管理办法（试行）》等内部规章制度，人员招聘工作已全权由集团公司实施，确保招聘流程公开、公平、公正。三是强化廉洁警示教育。定期组织警示教育与专题学习，分别于2025年5月2日、5月19日、6月5日、8月27日及10月15日召开警示教育会议、全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败斗争专题会议，持续增强干部纪律意识与廉洁自律能力，筑牢拒腐防变思想防线。
（二）聚焦党中央决策部署在基层的落实情况方面
1.政治理论学习抓的不紧，运用新思想新精神指导推动国企高质量发展还有差距
（5）反馈的问题：“第一议题”制度执行不严。
整改情况（已完成整改）：一是严格执行 “第一议题” 制度。自2025年4月起，已在支委会、党员大会、理论学习中心组会议等各类会议中常态化落实“第一议题”制度，将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于新闻舆论工作、思想政治工作等重要论述作为理论学习的首要议题，确保党的创新理论贯穿始终，切实提升党员干部的理论素养和政治站位。二是进一步加强理论学习。坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，整改以来，集中学习会将习近平总书记关于网络意识形态工作及城市规划、建设、发展等相关重要论述列为“第一议题”，并结合公司主责主业，研究提出具有针对性、可操作性的贯彻落实思路与具体措施，有效推动理论学习成果向实际工作转化。
（6）反馈的问题：理论学习宣传不到位。
整改情况（已完成整改）：一是完善支部学习体系，补齐学习漏项。党支部于8月13日组织召开专题学习研讨会议，集中学习习近平总书记关于城市规划、建设、发展以及党对国有企业“四个坚持”等重要论述，补齐相关学习内容，进一步夯实了党员干部的理论基础和政治站位。二是加大宣传力度，营造学习氛围。 充分利用公司LED显示屏、宣传栏等载体，持续加强对“党的二十届三中全会精神”及“习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神”等重大主题内容的宣传推送，有效增强宣传覆盖面和渗透力，进一步营造全员学习的浓厚氛围，切实提升员工的政治敏感性与理论素养。
（7）反馈的问题：学习研讨不深不透。
整改情况（已完成整改）：一是补齐重要内容研讨。8月13日组织召开专题学习研讨会议，集中学习党的二十届三中全会精神、习近平总书记对福建提出的“四个更大”重要要求，以及县委关于国企高质量发展、加强国资监管、打造现代化国有企业等重要部署。与会人员围绕公司的主责主业展开了深入研讨，期间，6名干部职工结合自身岗位实际进行了重点发言。 并提出具有针对性、可操作性的具体措施，补齐了重要内容学习研讨的短板，切实提升了学习质量和实效。二是科学制定学习计划。围绕深入贯彻中央八项规定精神学习教育要求，认真制定专项学习计划，明确学习目标、内容安排与组织方式，严格按照计划推进各项学习任务。在学习教育阶段，聚焦工程招标、公务接待、物资采购等重点领域，开展自我检查与纠正工作。针对发现的问题建立台账，明确整改的时间期限和责任主体，确保整改工作落实到位。推行“一线工作法”，领导班子前往项目现场进行调研的频次提升了20%，实地解决了施工安全隐患等7项基层诉求，保障项目顺利推进。
2.履职政治站位和国企担当不够，高质量发展动力不足
（8）反馈的问题：公司在做强做大做优国企，发挥国企优势在国有资产保值增值、市政基础设施建设、服务城市能力提升、打造品牌和处置化解债务风险方面，动脑筋、想办法、抓落实不够。
整改情况（已完成整改）：一是提高政治站位，精心谋划项目。将企业发展置于“高质量发展建设共同富裕试点县”大局中谋划推进，积极承接城市更新与基础设施项目。其中：上杭县临城镇小塘哩公园建设项目、城区污水管网整体提升工程（西门片区）即将开工建设，上杭县瓦子街南区改造工程已于9月30日开工建设。二是加强财务管理，推动降本增效。强化资金统筹与债务结构优化，积极通过自有资金提前归还高成本贷款、协商降低存量贷款利率等方式落实降本增效。其中：龙岩农商行贷款年利率由4.16%降至2.9%，额度减至960万元；农商行兴城支行1950万元贷款年利率由4%降至3%；提前归还厦门国际银行贷款2000万元本金；并于2025年8月29日提前归还农发行上杭支行贷款7000万元。三是严控担保规模，防范债务风险。 城旺公司对文旅公司华夏银行贷款的担保，已积极督促文旅公司持续归还贷款本金 1200 万元，金额已由10000万元压降至8800万元，担保风险管控取得初步成效。四是着力提升指标绩效考评水平。当前，我司通过加强财务管理、推动降本增效，以及严控担保规模、防范债务风险等一系列举措，有效压降债务规模，担保风险管控初见成效。下一步，待财政局正式下达2024年度我司指标绩效考评得分与名次后，我司将在此基础上进一步优化管理措施，力争实现考评得分与排名的持续提升。
3.公司持续经营能力不足，经营风险增大
（9）反馈的问题：公司经营架构设置不合理，存在法律风险。
整改情况（未完成整改）：一是优化人员架构。学智公司已将一名员工人事关系调整至城发公司；检测公司法人代表、总经理不再兼任项目一部经理职务，退出项目建设环节，实现检测业务中监督、检测与项目负责三方有效分离。在此基础上，我司将定期邀请上级建设主管部门对检测过程开展监督检查，进一步强化外部监管，确保操作规范。二是强化法律法规学习。2025年8月15日，特邀县政华律师事务所律师开展民法典、合同管理等专题法律培训，系统提升员工法律素养和风险识别能力。通过案例教学与实务解析，强化全员法治意识，明确业务开展中的法律边界，从源头上防范经营风险，确保各项业务依法依规推进。
（10）反馈的问题：业务拓展能力不足，市场化经营弱。
整改情况（已完成整改）：一是优化业务结构。经财政局批准，城旺公司新增化工产品批发销售、纺织品贸易、农产品贸易及货物进出口等营业范围，有效拓宽业务覆盖面。二是扩大资质范围。检测公司积极推进资质拓展工作，建筑材料及构配件、道路工程两个专项资质已于9月29日顺利通过文审，专家组于10月16日至17日对实验室进行了现场考核。同时，通过与其他检测机构建立战略合作关系，借力外部专业技术资源，为实现业务多元化、提升市场竞争力奠定基础。三是强化市场开拓。学智公司积极拓展外部市场，截至2025年8月31日，累计参与投标项目150个，并于2025年6月17日成功中标"松溪县智慧停车场建设项目-二期"，中标价770.34万元。四是提升国有资本效能。经支委会、董事会审议通过，并获县财政局批复同意，决定对已无实质性经营业务的上杭县城发城乡建设投资有限公司实施吸收合并，进一步优化了国有资本布局，提升资产运营效率与管理效能。
（11）反馈的问题：经营风险防范意识不强，未实时跟踪投资经营风险并完善防控机制。
整改情况（未完成整改）：一是提高经营风险应对能力。于8月15日特邀县政华律师事务所律师开展民法典及合同管理专题培训，有效增强员工法律风险识别与防范意识。二是加快推进项目结算进度。学智公司全力推进已竣工项目结算送审工作。目前，上杭县龙翔县医院周边道路完善工程等4个项目已完成竣工结算；东环小区安置房装修工程已出具竣工图及结算初稿；检测室装修工程已完成竣工图初稿。三是强化成本控制意识。结合福建学智建设工程有限公司经营实际，我司于2025年4月制定《劳务队伍选择管理制度》，明确劳务队伍选择应遵循合法合规、质量优先、信誉优先、成本效益并重和公平公正原则，并对劳务合同签订中的关键内容、责任义务等核心要素作出明确规定，从源头规范用工管理，提升成本管控水平。四是加快钢材处置进度。近期，我司通过邀请三明乐辉物资、上杭锦鑫建材、三明达瑞建材、龙岩航鑫建材四家公司参与比价，严格遵循最高价原则，以39.93898万元出售给上杭锦鑫建材有限公司。
（12）反馈的问题：资产管理还有短板。
整改情况（未完成整改）：一是加大闲置资产盘活力度。严格执行《上杭县国有资产闲置问题立行立改的工作方案》，对存量闲置资产进行了系统排查，逐一制定盘活措施。通过多方协调与积极推介，截至目前，盘活工作已取得初步成效，成功盘活闲置办公楼1处，车位95个。二是规范登记入账管理。已于2025年9月30日完成白砂镇朋新村乾山三路1号、才溪镇中心街25号、官庄乡官庄村市场街6号、蓝溪镇蓝溪村市场路80号、庐丰乡丰康村丰顺街63号等5处房产及蛟洋镇蛟洋村1宗土地的登记入账工作。
（13）反馈的问题：投资管理不到位，存在经营风险。
整改情况（已完成整改）：一是加大出资催缴力度。于2025年8月6日向广州市盾建建设有限公司正式发送催缴函，督促其履行首期出资义务。该公司于8月15日回函承诺将于8月份一次性足额缴纳510万元注册资本金。截至目前，广州市盾建建设有限公司已于8月29日缴纳150万元，剩余360万元学智公司将持续跟进，确保注册资本按期足额到位。二是加强股东沟通协调。2025年9月25日，利用龙岩市广建工程建设有限公司召开股东会议的契机，学智公司主要负责人与广州市盾建建设有限公司主要负责人进行了面对面沟通，协调推进出资问题。
4.工程领域问题较突出，存在较大风险漏洞
（14）反馈的问题：内设部门职责边界不清，履职不到位。
整改情况（已完成整改）：一是明晰部门职责。 编制《上杭县城市建设发展有限公司组织架构及主要职能说明》，明确各部门任务归属与责任边界，减少职能交叉重叠，切实提升协同效率和管理水平。二是强化前期论证。在项目实施前，严格执行项目前期论证程序，组织专家对规划方案及可研报告进行专业评审。其中：《上杭县瓦子街南区改造工程方案设计》评审会于2025年6月27日召开、《上杭县城区污水管网整体提升工程（西门片区）》方案设计评审会于2025年9月26日召开。三是完善审核流程体系。增编并严格执行《工程进度款审核制度（试行）》，明确审核标准、规范审核流程，重点强化预结算部在预算初审、结算初审等关键环节的管控力度，有效提升审核工作的时效性与准确性，为项目成本控制提供制度保障。四是建立周报跟踪机制。制定《项目进展情况周报表》，制定标准化模板，明确项目基本情况、每周进展、下周计划及需协调问题四大核心模块。要求各项目部每周五前提交周报，由工程部统一归档管理。截至目前，已累计收集9期周报，实现项目进度可视化跟踪，有效提升项目管理规范化水平。五是健全部门协同机制。明确要求前期部、预结算部、项目部、工程部等部门参与项目相关决策会议，确保项目信息无缝对接，有效破除部门壁垒，形成工作合力，为项目高效推进提供组织保障。
（15）反馈的问题：现场施工管理不严。
整改情况（已完成整改）：一是强化现场施工监管。针对存在的多计工程款问题，组织开展专项整改，涉及多计金额95万元已全部落实整改。其中：上杭县西环路改造项目施工单位已退还多计工程款15.18万元；竹岐大桥接线道路工程已退还多计工程款6.35万元；琴岗路道路完善工程、利民路、民富路改造工程及黄泥塘公共停车场项目，施工单位均同意从项目尾款中扣除多计部分，金额分别为29.51万元、19.67万元和24.43万元。二是规范内业资料管理。建立《工程款支付与内业资料自查自纠表》，对在建项目开展了系统性检查，发现的8项问题均已整改到位。三是完善工程签证制度。于2025年8月对《工程签证管理制度（试行）》进行修订完善，进一步规范签证管理，确保佐证材料齐全、依据充分。针对2021年城区老旧小区改造工程一期签证资料不规范问题，经核查现场草签单为非正式签证，正式签证单序号、日期、公章等要素均已完善；针对龙翔大道完善工程沥青路面调价差额245万元问题，经核实，该项目于2021年公开招标并签订合同，后因片区统筹暂缓施工。为迎接2022年省级项目拉练，工程于2022年3月重启，期间停工约360天，沥青市场价格发生较大波动。依据施工合同相关调价条款及城发公司会议纪要精神，县财政评审中心最终审定沥青调价差额为213.3177万元。四是建立规范询价机制。制定询价制度及配套表格，明确对项目建设清单中含有专业暂估价或材料暂定价的，必须履行有效询价和会议研究程序，确保采购价格的合理性和透明度。针对城发首苑电梯合同暂估价180万，结算时仅凭158.9万元的发票作为结算价，无会议或询价记录问题，经核查，180万元为预算暂估价，并非最终定价，实际采购价确定为158.9万元，实现了成本节约，后续相关采购将严格按照询价制度执行。
（16）反馈的问题：对施工、监理单位管理不到位。
整改情况（已完成整改）：一是强化进度款审核力度。于2025年10月增编《工程进度款审核制度（试行）》，明确规定进度款申报须在监理及项目部审核意见、设计变更、现场签证等资料齐全后，严格按合同约定进行审核。针对2021年城区老旧小区改造工程进度款申报中存在的资料不全、工程量清单外无单价等问题，经核查，原申报金额为300余万元，综合考虑专项债支付压力及农民工工资保障需要，且现场工程量已实际实施，按申报金额的58%支付180万元，本项目累计支付工程款702万元，占合同总额的64%，未发生超付现象。二是严格执行合同处罚条款。加强对参建单位关键岗位人员的合同履约监督，对发现的违规行为严格依据合同条款予以处罚。截至目前，巡察点出“应罚款未罚款”问题已全部整改到位，涉及金额共计50余万元，其中，上杭县城区二环西路城市道路工程（二期）总监兼职，3万元违约金已收缴；上杭县城区二环西路城市道路工程（一期）工程因总监兼职及项目经理更换，13万元违约金已协商从项目尾款中扣除；城发首苑项目人员变更，23万元违约金已收缴，监理人员变更，10万元违约金已同意从尾款中扣除；利民路、民富路改造工程技术负责人更换，10万元违约金已同意从质保金中扣除。同时，针对巡察反馈问题，我司举一反三，持续强化对在建项目的全过程履约监管。加强日常巡查检查，严格核对关键岗位人员到岗履职情况，近期在上杭县东门大桥改建及道路连接线工程项目督查中，发现存在总监理工程师及工程总承包项目经理更换的违约情形。我司严格依据合同约定，分别处以10万元和30万元罚款，切实维护了合同执行的权威性与约束力。后续我司将持续强化监督，对合同违约行为坚持“零容忍”，切实保障工程建设规范有序推进。
（17）反馈的问题：项目前期管理较薄弱。
整改情况（已完成整改）：一是强化项目前期论证。在项目实施前，严格执行项目前期论证程序，组织专家对规划方案及可研报告进行专业评审，确保项目建设方案科学合理、切实可行。针对黄竹小学、幼儿园周边道路工程采购的交通智能设备闲置问题，经核查，该项目前期严格履行可行性研究、方案设计和初步设计等建设程序，并根据县住建局初步设计行业技术审核意见（杭建〔2019〕69号）要求设置交叉口交通信号灯。在实施过程中，经与县公安局、县住建局等部门充分论证，县住建局于2021年1月6日书面同意取消红绿灯设置。根据2024年财政评审结论（杭财评审结〔2024〕5号），该项设备费用38.2499万元未计入工程建安费用，至今未支付施工单位，后续，我司将全力协调相关部门，尽快盘活该设备。二是严格履约担保管理。全面加强合同履约担保管理，严格贯彻招投标文件规定，在合同签署前及时收取履约保证金或保函，并将其作为合同必备附件。其中，上杭县临城镇小塘哩公园建设项目已按要求提交保函。
（18）反馈的问题：工程验收结算、移交和管护工作不力。
整改情况（未完成整改）：一是推动项目结算管理。对已竣工未结算项目进行全面排查梳理，建立结算项目清单，目前，已完成上杭县垃圾填埋场治理提升一期工程、紫金小学幼儿园周边道路工程（一期）、上杭北站交通综合枢纽商业服务设施项目、上杭北站交通综合枢纽站前广场及停车场项目、体育中心综合体育场建设项目及室外工程等6个项目的结算送审工作。二是加快项目移交进度。建立项目移交月度进展报告表，加强对已竣工未移交项目的跟踪督办。截至目前，已完成上杭县二环路（金岗路至金山路段）、金山路（北环路至二环路段）道路改造工程等7个项目的整体移交，以及上杭北站交通综合枢纽道路工程项目等6个项目的部分移交。三是强化后期管护职责。建立已竣工未移交项目质量缺陷排查台账，对质保期内发现的问题快速响应。针对黄泥塘公共停车场项目路面起砂问题，公司于2022年8月首次发函要求整改，因成效未达预期，于2025年6月再次发函督促。原施工单位函复我司委托第三方实施整改。目前，我司已通过公开比选确定施工单位，并已完成路面修复工作。
5.意识形态工作责任制落实有短板
（19）反馈的问题：阵地建设运用不足。
整改情况（已完成整改）：明确管理职责，建立常态化运维机制。我司于2025年9月制定《关于公司LED显示屏日常维护与管理规定》，明确由综合部统筹管理，部门负责人为第一责任人。规定细化了日常维护、故障排查等具体工作要求，确保责任落实到岗到人。目前，已组织专业技术人员完成显示乱码与空白问题的排查修复，屏幕现已恢复正常运行。后续将定期开展专业维护，保障LED显示屏长期稳定运行，持续巩固宣传阵地功能。
（20）反馈的问题：发布流程管理严重缺失。
整改情况（已完成整改）：健全内容审核机制。于2025年8月制定并严格执行《宣传信息"三审三校"制度》，明确由经办人初审、综合部负责人复审、公司分管领导终审的三级审核流程，重点对政策表述、文字规范、保密要求等内容进行层层把关，确保所有播放内容符合规定要求，切实维护宣传阵地的规范性和安全性。
（21）反馈的问题：制度机制不健全。
整改情况（已完成整改）：一是健全舆情应对机制。于2025年8月制定《网络舆情监测研判与应急处置预案》，成立网络舆情应急处置领导小组，明确组长、副组长及各成员部门职责分工，建立舆情预警标准，设定相应处置阈值，构建分级响应、快速处置的舆情管理工作体系。二是筑牢信息安全防线。于2025年8月出台《微信工作群管理办法》，明确群主作为第一责任人的管理职责，建立人员变动及时调整机制。制度明确规定禁止传播涉密信息、不实言论及商业广告等内容，通过健全管理机制切实规范工作群组使用，保障网络信息传播安全。
（三）聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面
1.党风廉政建设存在短板
（22）反馈的问题：管党治党责任压得不实，落实全面从严治党主体责任还有差距。
整改情况（已完成整改）：一是压实管党治党责任，常态化研判党风廉政建设形势。严格履行全面从严治党主体责任，每半年一次的专题形势分析会。公司已于2024年下半年及2025年上半年按期召开全面从严治党暨党风廉政建设专题会。二是强化廉政警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。党支部分别于7月28日、8月27日召开廉政警示教育专题会、组织前往瓦子街廉政教育基地开展现场廉洁教育，切实增强干部员工的纪律规矩意识和廉洁从业自觉性。三是发挥领导班子头雁效应，严格履行“一岗双责”。党支部书记认真履行全面从严治党“第一责任人”职责，在抓好业务工作的同时，将全面从严治党要求融入业务领域日常管理，牵头抓总，抓好班子、带好队伍。
2.员工教育管理“宽松软”,违纪情况时有发生
（23）反馈的问题：2022年以来，被执纪问责7人，其中解除劳动合同2人。
整改情况（已完成整改）：一是加强员工日常管理，及时掌握思想动态。2025年8月13日，公司主要领导对岗位晋升员工及预备党员开展谈话，及时了解掌握干部员工思想状况，并针对谈话内容提出了存在问题和建议意见，进一步提升了员工的廉洁合规意识和业务能力。二是严格执行考勤制度，规范员工日常行为。全面执行考勤管理制度，目前员工考勤情况总体良好，未发现异常现象。后续将加强考勤管理，对发现的考勤异常人员及时进行教育约谈，拒不整改的将严格按规定处理。三是强化廉洁警示教育，筑牢拒腐防变防线。巡察以来，公司分别于2025年5月2日、5月19日、6月5日及8月27日多次召开警示教育会议及全面从严治党专题会议，切实增强干部廉洁自律意识，从源头防控廉洁风险。
3.贯彻为民服务理念有落差，漠视群众诉求
（24）反馈的问题：12345投诉平台反映“鼎盛天辰路段路灯常年不亮”未解决。
整改情况（已完成整改）：一是强化理论学习，筑牢为民服务宗旨意识。于2025年8月13日召开经营层会议，深入学习《习近平总书记关于以人民为中心的发展思想》，进一步增强思想自觉与行动自觉，在日常工作中主动践行服务理念。二是优化台账管理机制，提升诉求办理质效。建立《12345诉求处理跟踪台账》，实现了工单流转与处理的全程留痕、动态跟踪，工单转派速度与办理效率显著提升。针对“鼎盛天辰路段路灯损坏”等重复投诉事项，公司主要领导亲自督办，分管领导跟踪落实，已组织人员对遮挡路灯的树枝进行修剪，并对路灯柱内电缆线开展全面排查，目前已和维修单位签订合同，维修配件进入采购阶段，部分路灯已恢复照明。
4.内控制度执行流于形式
（25）反馈的问题：工程管理制度执行走过场。
整改情况（已完成整改）：一是完善签证管理制度，明确部门职责分工。修订《工程签证管理制度（试行）》，进一步规范工程签证管理，项目部对签证真实性负责、预结算部对签证合理性把关的职责分工，并规定现场签证须经两部共同签署，从程序上确保签证内容的真实性与准确性。二是强化专业培训宣贯，提升业务能力素养。7月17日，组织预结算部参加龙岩市建设工程造价管理协会举办的“建设工程造价争议纠纷化解专题讲座”，通过案例解析与经验交流，增强了相关人员在工程签证与进度款拨付方面的专业能力。三是开展自查自纠工作，严控工程款项支付。建立在建项目工程款支付情况及内业资料自查自纠表，对在建项目工程量计量与进度款支付情况的全面检查。
（26）反馈的问题：工程合同履约执行不到位。
整改情况（已完成整改）：一是加强合同履约管理。对已竣工未结算项目进行全面梳理。针对逾期结算的上杭县保障性住房小区整治提升工程（一期）、黄竹路道路交叉口工程、金山路雨污工程等项目，已发送履约提醒函，确保合同条款得到有效执行，切实防范合同违约风险。二是严肃合同约谈机制，强化违约追责执行。公司主要领导已于2025年7月30日约谈2021年上杭县城区老旧小区改造工程（一期）法人代表等相关人员，要求施工单位作出整改承诺并明确时间节点与责任人，逾期将按合同违约条款执行，参会各方已签字会议备忘录。针对未按期履约行为，公司已于8月25日发出违约索赔函件索赔6000元。
(四)聚焦基层党组织和党员队伍建设情况方面
1.强化党对国企的领导作用发挥不充分，党建工作抓而不实
（27）反馈的问题：落实前置研究程序不规范。
整改情况（已完成整改）：严格按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例》要求，已将全部需经支委会前置研究讨论的重大经营管理事项纳入议事范围。2025年4月以来，共召开8次支委会，全面规范议事流程，严格执行“一会一方案、一会一纪要、一会一记录”标准，详细记载讨论过程、表态发言等关键内容，确保前置研究程序规范、过程可溯、执行有效。
（28）反馈的问题：党建工作落实不到位。
整改情况（已完成整改）：完善计划体系，制定2025年度理论学习计划与党建工作计划，明确全年学习重点与党建任务。下半年，将依托三会一课、理论学习中心组等相关会议，严格按学习计划推进执行并定期检查落实情况，及时查缺补漏，确保各项工作有序推进、取得实效。
（29）反馈的问题：党内政治生活不严肃。
整改情况（已完成整改）：一是严格落实“三会一课”制度，推动理论学习常态化。2025年9月28日，党支部副书记围绕《推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育走深走实》主题讲授专题党课，确保除支部书记外，其他党员领导干部每年至少上1次党课，进一步增强理论学习的规范性与实效性。二是提升组织生活会质量，强化问题整改闭环管理。针对往年组织生活会中存在的整改不到位问题，党支部已全面收集梳理2024年度组织生活会批评意见与建议，建立整改台账，明确整改措施，推动问题逐一整改到位，实现组织生活会从“查摆问题”到“落实整改”的全程闭环。
2.党建工作制度落实存在短板
（30）反馈的问题：制度制定不合实际。
整改情况（已完成整改）：党支部已对“三会一课”、组织生活会、党建考核评价办法等现有制度进行了系统梳理与全面检视。通过逐项审阅与查摆，更新了其中“全面贯彻党的十九大精神”、“县国资局党委”等与当前要求不相适应的滞后内容，确保所有制度表述精准、规范严谨，切实提升党建工作制度化、规范化水平。
（31）反馈的问题：党费收缴、公示不规范。
整改情况（已完成整改）：党支部已完成两位高管2024年1月以来的党费补缴工作，并于2025年9月28日组织学习，强化全体党员对党费管理相关政策的理解。同步建立“党费收缴台账”，持续做好收缴登记与上划单据存档，实现党费管理全程留痕、有据可查。
（32）反馈的问题：支部换届、补选支委不严肃，时间逻辑、出席人数及会议程序较混乱。
整改情况（已完成整改）：党支部目前三名支委已全部到岗履职，我司针对现存问题进行举一反三，严格依照《中国共产党支部工作条例（试行）》的规定，规范今后的支部换届、补选等程序，确保支部组织工作程序严谨、操作规范。
3.选人用人不规范，未按程序公开招聘
（33）反馈的问题：招聘临时会计，未按正常招聘程序，会议研究聘请时间为1年，实际聘请时间为1年10个月。
整改情况（已完成整改）：围绕提升招聘工作规范化水平，公司已将招聘业务培训纳入2025年下半年学习计划，并于9月28日组织专题培训，对《龙岩市杭川实业集团有限公司用工管理办法（试行）》进行系统研读，增强相关人员对流程的理解与执行能力，为后续严格遵循招聘程序、规范聘期管理奠定基础。
（34）反馈的问题：城发检测公司临时人员仅通过会议研究和协议约定，没有按正常的招聘程序入职。
整改情况（已完成整改）：公司已规范用工管理，坚决执行招聘流程，正式员工招聘已统一由集团负责。临聘人员招聘严格按《龙岩市杭川实业集团有限公司用工管理办法（试行）》执行，后续人员的聘用均已按程序报集团备案，确保所有用工行为合规有序。
4.绩效考核指挥棒导向与激励作用发挥不到位，影响干事创业精气神
（35）反馈的问题：考核方案制定不严谨。未提前设定考核目标，“激励性”奖项设置随意。
整改情况（已完成整改）：《2025年度员工绩效考评方案》已优化编制工作，进一步明确了考核等级与绩效标准，并强化激励导向作用，明确将提取专项激励金，用于奖励优秀员工、自营业务拓展、招商引资贡献以及项目人员补助等，有效提升了考核的科学性与激励实效。
（36）反馈的问题：考核过程主观性强，未建立细化、量化指标，一线员工参与性不强。
整改情况（已完成整改）：一是提升考核方案科学性。公司已在2025年度员工绩效考评方案编制完成后，将其下发至各部门，由部门负责人组织员工开展讨论并提出修改建议，有效提升了考核方案的合理性与员工接受度。二是强化过程互动与认同。在绩效考核方案中正式增加了员工自评环节，并配套编制了自评表格，确保员工在考核中的声音被充分听取，进一步增强了考核透明度与员工的认同感。
（37）反馈的问题：考核结果公平合理性存疑。
整改情况（已完成整改）：我司已在《绩效考核方案》中依据职级、岗位性质，按项目管理部门、职能管理部门、中层管理人员三大板块实施分类考核。考核等级分为A、B、C三级，其中A级占比约为10%，B级占比约为40%，C级占比约为50%。优秀员工人选由经营层会议审议确定。公司同步设立专项激励基金，用于奖励优秀员工、自营业务拓展贡献人员、招商引资工作表现突出者以及项目一线人员补助等。年度考核将严格依据绩效标准与考核指标，根据实际表现客观评分，确保绩效评价过程公平、公正，切实增强员工的获得感与激励效果。
三、巡察反馈问题线索的处理情况
巡察期间移交的1个问题线索及2件信访件已按有关程序处置办结。
四、需要进一步整改的事项及措施
（1）反馈的问题：公司经营架构设置不合理，存在法律风险。
整改情况：一是梳理公司人员架构。学智公司先行将一位同志人事关系由学智公司调整至城发公司，检测公司法人代表、总经理已调离项目一部经理岗位，确保检测公司主要负责人不参与项目建设。同时，工程部将邀请上级建设主管部门，定期对检测过程开展监督检查。二是强化法律法规学习。2025年8月15日，特邀县政华律师事务所律师开展民法典、合同管理等专题法律培训，系统提升员工法律素养和风险识别能力。通过案例教学与实务解析，强化全员法治意识，明确业务开展中的法律边界，从源头上防范经营风险，确保各项业务依法依规推进。
未完成整改原因：目前，学智公司有松溪县智慧停车场二期、上杭县瓦子街南区改造及黄竹南路（龙达路至园区支路段）道路工程三个项目在建，按规定需配备30名备案人员。在此情况下，若将大量人员人事关系调整回城发公司，将直接导致项目备案人员不足，严重影响各项目的正常推进。
下一步整改措施及整改时限：待学智公司项目建设陆续结束后，将立即分批次推进人员结构调整，实现项目管理人员与专业技术人员的岗位分离，提升专业化管理水平与运营效率。整改时限为2026年12月底。
（2）反馈的问题：经营风险防范意识不强，未实时跟踪投资经营风险并完善防控机制。
整改情况：一是提升经营风险应对能力。于8月15日特邀县政华律师事务所律师开展民法典及合同管理专题培训，有效增强员工法律风险识别与防范意识。二是加快推进项目结算进度。学智公司全力推进已竣工项目结算送审工作。目前，上杭县龙翔县医院周边道路完善工程等4个项目已完成结算审核；东环小区安置房装修工程已出具竣工图及结算初稿；检测室装修工程已完成竣工图初稿。三是增强成本控制意识。结合福建学智建设工程有限公司经营现状，制定《劳务队伍选择管理制度》，对承接项目的劳务队伍、劳务合同、责任义务等关键内容进行了明确。四是加快钢材处置进度。近期，我司通过邀请三明乐辉物资、上杭锦鑫建材、三明达瑞建材、龙岩航鑫建材四家公司参与比价，严格遵循最高价原则，以39.93898万元出售给上杭锦鑫建材有限公司。
未完成整改原因：学智公司多个项目同时推进，结算工作量大，但专职结算人手紧张，造成结算延迟。
下一步整改措施及整改时限：加强项目结算力量，对结算项目实行“清单化、节点化”管理，确保项目及时完成结算。整改时限为2026年12月底。
（3）反馈的问题：资产管理还有短板。
整改情况：一是加强闲置资产盘活力度。严格执行《上杭县国有资产闲置问题立行立改的工作方案》，对存量闲置资产进行了系统排查，逐一制定盘活措施。通过多方协调与积极推介，截至目前，盘活工作已取得初步成效，成功盘活闲置办公楼1处，车位95个。二是规范登记入账管理。已于2025年9月30日完成白砂镇朋新村乾山三路1号、才溪镇中心街25号、官庄乡官庄村市场街6号、蓝溪镇蓝溪村市场路80号、庐丰乡丰康村丰顺街63号等5处房产及蛟洋镇蛟洋村1宗土地的登记入账工作。
未完成整改原因：一是公司所持有的部分闲置房产建造年代较为久远，经鉴定其安全性等级均为C级，已无法满足经营使用的基本安全标准，盘活难度大。二是未入账的大部分房产为财政投资建设项目，虽已完成该部分房产的产权登记，但我司仅为“名义产权登记方”，由上杭县公房服务所统一收取管理，我司并非实质意义上的资产所有权人或控制权人。
下一步整改措施及整改时限：一是对闲置资产分梯度精准施策，宜租则租，通过线上线下多渠道推介招商；对不符合安全标准的，加快推进建筑结构安全性鉴定，待符合收储条件后移交土地收储中心收回。二是及时向财政局请示，明确房产属性与资产归属，待权属界定清晰后，根据批复意见立即完成账务处理。整改时限为2026年12月底。
（4）反馈的问题：工程验收结算、移交和管护工作不力。
整改情况：一是推动项目结算管理。对已竣工未结算项目进行全面排查梳理，建立结算项目清单，目前，已完成上杭县垃圾填埋场治理提升一期工程、紫金小学幼儿园周边道路工程（一期）、上杭北站交通综合枢纽商业服务设施项目、体育中心综合体育场建设项目及室外工程等5个项目的结算送审工作。二是加快项目移交进度。建立项目移交月度进展报告制度，加强对已竣工未移交项目的跟踪督办。截至目前，已完成上杭县城区道路畅通工程（二期）等7个项目的整体移交，以及上杭县龙翔大道与杭光路交叉口市政部分等6个项目的部分移交。三是强化后期管护职责。建立已竣工未移交项目质量缺陷排查台账，对质保期内发现的问题快速响应。针对黄泥塘公共停车场项目路面起砂问题，公司于2022年8月首次发函要求整改，2025年6月再次发函督促。目前施工单位已同意由公司委托第三方实施整改。
未完成整改原因：该问题属于历史遗留问题，成因复杂且涉及多个职能部门与建设单位，整体整改工作仍面临较大挑战，短期内难以彻底解决。
下一步整改措施及整改时限： 针对应结未结、应交未交项目，系统建立明细台账，逐项分析滞后原因、明确症结，确保结算与移交工作高效推进。整改时限为2026年12月底。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0597-3939559；通信地址：上杭县北环中路22号，电子邮箱shcfgs@126.com。
上杭县城市建设发展有限公司
2025年11月22日
